Evropski nadzornik navodi kriptovalute pored advokata, računovođa kao prijetnju protiv pranja novca

Evropska organizacija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT), MONEYVAL, navela je praćenje kripto sektora zajedno sa profesionalcima „čuvara vrata“, poput advokata i računovođa, kao prioritete u nastojanju evropskih zemalja da se bore protiv pranja novca .

U saopštenju za medije na osnovu nalaza svog godišnjeg izvještaja, MONEYVAL pozvan na evropskim jurisdikcijama da procijene usklađenost sa međunarodnim standardima i implementiraju strožiju regulatornu politiku za borbu protiv pranja novca omogućenog kripto imovinom.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, šefica MONEVYAL-a, navela je Pandora papire kao primjer kako profesionalci koji služe kao „čuvari vrata“ mogu pomoći bogatima i korumpiranima da peru svoj novac. Također je tvrdila da je popularnost kripto imovine za pranje novca u porastu:

„Noviji trend pranja novca povezan je sa sektorom virtuelne imovine u nastajanju, sve većom globalnom upotrebom kriptovaluta i drugim komponentama ekosistema takozvanih „decentralizovanih finansija“ (DeFi) koji se brzo razvija.“

Moneyval je nadzorno tijelo Vijeća Evrope za borbu protiv pranja novca, koje obuhvata 47 evropskih jurisdikcija. Radna grupa je odgovorna za pregled i preporuku promjena politike koje utiču na nacionalne zakonodavne reforme.

Povezano: Blockchain i kripto mogu biti blagodat za praćenje finansijskih zločina

U izvještaju je zaključeno da je srednji nivo usklađenosti sa standardima Radne grupe za finansijsku akciju (FATF) ispod zadovoljavajućeg praga među njenim nadziranim jurisdikcijama. Osamnaest od 22 jurisdikcije koje je MONEYVAL procijenio pokazalo je nedovoljan nivo usklađenosti sa standardima za sprečavanje pranja novca.

Evropski nadzorni organ će također provesti posebnu studiju kako bi ispitao trendove pranja novca u vezi sa virtuelnom imovinom kasnije ove godine.

Dok regulatorna tijela i dalje izražavaju zabrinutost oko korištenja kriptovaluta za pranje novca i druge nezakonite aktivnosti, najnoviji podaci kompanije za analizu blokova Chainalysis pokazuju da je manje od 1% ukupne opskrbe kriptovalutama u opticaju korišteno za nezakonite aktivnosti u 2021.