Agencija za krivično pravosuđe EU vrši pretres imovine, otkriva kripto prevaru od 15 miliona eura

Agencija EU za krivično pravosuđe, EuroJust, jeste vršili racije širom Evrope kako bi razbili kripto prevaru koja je prouzrokovala gubitak od 15 miliona evra.

EU ide na prevaru s kripto investicijama

EuroJust je sarađivao s vlastima u Italiji i Albaniji kako bi se uhvatio u koštac s online investicionom kripto prevarom i zaplijenio imovinu vrijednu 3 miliona eura. Agencija je istakla da je prevaru o online ulaganjima izveo sindikat kriminalnih grupa sa sjedištem u ovim zemljama.

Grupa organiziranog kriminala djelovala je iz pozivnog centra u Tirani. Grupa je koristila VPN-ove i virtuelne brojeve telefona kojima se ne može ući u trag da bi kontaktirala žrtve putem telefona. Nakon što zamole žrtve da se registruju na portalu, prikupljaju prebačeni novac i resetuju novootvoreni nalog. Kada završi, grupa pronevjeri novac i nestane.

EuroJust je detaljno opisao korištenu metodu:

Osumnjičeni su navodno kontaktirali žrtvu telefonom koristeći neidentifikovan virtuelni broj i delokalizovanu virtuelnu privatnu mrežu. Tražili su od žrtve da kreira nalog na portalu. , nakon što je transfer završen, resetovao novootvoreni račun, pronevjerio primljeni iznos i učinio ga nemogućim.

Počinioci su zadobili povjerenje svojih žrtava tako što su im omogućili da osiguraju trenutne finansijske povrate za malu početnu investiciju. Nakon konsultacije s naizgled uglednom platformom za online trgovanje, žrtve su kontaktirali "brokeri" koji su nudili unosna ulaganja u kriptovalute bez rizika.

Banda je zatim pristupila žrtvinom štednom računu, tražeći od nje da ulože svoju ušteđevinu u prevaru.

BTC/USD se trguje po $16,844 na 6-mesečnom grafikonu. Izvor: TradingView

U završnoj fazi, žrtvu su kontaktirali drugi članovi bande i nagovorili da uloži više kako bi povratio izgubljena sredstva. Prema trenutnim procjenama, gubitak od prevare iznosi ukupno 15 miliona eura. Racije su sprovedene na 13 lokacija u Albaniji. Oduzeto je 160 elektronskih uređaja i 11 sredstava.

Kripto prevare su porasle od 2020

Prema kompaniji za nadzor kripto trgovine sa sjedištem u New Yorku Solidus Labs2 miliona ljudi je postalo žrtva kripto prevare od septembra 2022.

U izvještaju se navodi da je pet centraliziranih berzi imalo više od milijardu dolara izloženosti ovim prevarama. 1 kripto berzi imalo je izloženost preko 17 miliona dolara, a 100 razmene imale su izloženost od milion dolara.

Kripto prevare putem berzi. Izvor: Solidus

Izveštaj je napomenuo:

Gotovo svaka veća kripto burza je pogođena. Ove razmjene su potrebne kako bi se spriječilo pranje novca prema regulatornim režimima u svakoj jurisdikciji u kojoj djeluju. Nadalje, suočavaju se s dodatnim regulatornim zahtjevima u mnogim jurisdikcijama u vezi sa zaštitom investitora i sprječavanjem zloupotrebe tržišta.

Solidus tvrdi da je 2022. godina postala godina u kojoj su honeypots bile najuspješnije kripto prevare. Prevara s tokenom Squid Game porasla je za 45,000% u nekoliko dana i završila se tako što su anonimni osnivači pobjegli sa hiljadama dolara sredstava investitora.

Istaknuta slika sa zakrpe, grafikon sa TradingView.com