Izvršni direktor rudarske i investicijske platforme Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. optužen je za navodnu organizaciju prevare u vrijednosti od 62 miliona dolara koja je pogodila hiljade investitora.
Prema press release iz američkog Ministarstva pravde (DoJ) u petak, Capuci je obećao da će koristiti investicije za rudarenje nove kriptovalute, ali je umjesto toga preusmjerio sredstva u novčanike pod svojom kontrolom.
Za Capuci se takođe kaže da je lažno reklamirao MCC-ove „Botove za trgovinu“, tvrdeći da su oni bili u stanju da obave „hiljade trgovina u sekundi“ i ostvare profit za investitore.
Umjesto toga, kaže DoJ, Capuci je ponovo preusmjerio sredstva sebi i svojim saučesnicima.
U optužnici se dalje navodi da je Capuci vodio svojevrsnu piramidalnu šemu, obećavajući poklone mreži promotera ako uspješno regrutuju nove investitore. Rečeno je da su ponuđene nagrade uključivale iPad, Apple satove, pa čak i Capucijev lični Ferrari.
Capuci sa sjedištem na Floridi prijeti maksimalno 45 godina zatvora ako bude osuđen po svim tačkama optužnice. Suočen je s optužbama za žičanu prevaru, prevaru s vrijednosnim papirima i međunarodno pranje novca.
“Prevara zasnovana na kriptovalutama podriva finansijska tržišta širom svijeta dok loši akteri varaju investitore i ograničavaju sposobnost legitimnih poduzetnika da inoviraju unutar ovog prostora u nastajanju”, rekao je pomoćnik glavnog tužioca Kenneth A. Polite, mlađi iz Odjeljenja za kriminal pri Ministarstvu pravde.
„Odeljenje je posvećeno praćenju novca — bilo fizičkog ili digitalnog — kako bi se razotkrile kriminalne šeme, ovi prevaranti bili odgovorni i zaštitili investitore“, dodao je.
Vlasti u aprilu označavaju generalnog direktora kriptovaluta
Prema američkoj komisiji za hartije od vrijednosti (SEC) žalba podnesene prošlog mjeseca, Capuci i njegov suosnivač Emerson Souza Pires prodali su rudarske pakete za više od 65,000 investitora uz obećanje dnevnog prinosa od 1%, plaćenog sedmično.
Šema je bila u funkciji najmanje od januara 2018.
Prvobitno su obećali da će doći do njihovog povratka Bitcoin, investitori su kasnije otkrili da će od njih biti potrebno da povuku sredstva u obliku Capital Coin-a, MCC-ovog izvornog tokena.
Međutim, kada su pokušali da likvidiraju ovu imovinu prije isteka njihovog jednogodišnjeg članstva, naišli su na greške i bili su prisiljeni ili kupiti još paketa za rudarenje ili izgubiti ulaganja.
Novcem prikupljenim kroz šemu, Capuci i Pires financirali su vlastiti "raskošni stil života", prema SEC-u, kupovinom Lamborghinija, jahti i nekretnina.
U aprilu je sudija na Floridi izdao privremenu zabranu prilaska Capuciju i njegovim navodnim saučesnicima, kao i nalog o zamrzavanju njihove imovine.
Najbolje od Dešifriranja direktno u vašu pristiglu poštu.
Dobijajte najvažnije vijesti koje su kurirane dnevno, sedmično i duboko uronite direktno u svoju pristiglu poštu.
Izvor: https://decrypt.co/99764/department-of-justice-indicts-crypto-ceo-for-alleged-62m-fraud-scheme