Binance, najveća kripto berza po obimu, suočava se sa pojačanim nadzorom nad tajnim kanalom koji je koristio za transfer sredstava. Tokom nekoliko mjeseci, više od 400 miliona dolara iz Binance.US prebačeno je između računa koje je kontrolirao CEO Changpeng Zhao.
Industrija kriptovaluta često se povezuje s tajnošću i anonimnošću, a kretanje novca kripto firmi nije izuzetak.
Dok tradicionalne finansijske institucije moraju slijediti stroge propise i zahtjeve za izvještavanje, decentralizirana priroda kriptovaluta i njihov nedostatak centralne vlasti olakšavaju kripto kompanije da svoje finansijske poslove drže u tajnosti.
Kripto institucije koje se bave sumnjivim praksama
Jedan od primarnih razloga zašto se kripto firme upuštaju u tajno kretanje novca je izbjegavanje regulative. Budući da kriptovalute nisu priznate kao zakonsko sredstvo plaćanja u mnogim zemljama i da se njihovi regulatorni okviri još uvijek razvijaju, kompanije često radije drže svoje finansijske poslove podalje od znatiželjnih očiju vlasti. To im omogućava da izbjegnu troškove usklađenosti i ograničenja, dajući im veću fleksibilnost za rad u industriji koja se brzo razvija.
Drugi razlog za tajnost je sprečavanje konkurenata da steknu prednost. Kripto industrija je vrlo konkurentna, s mnogim igračima koji se bore za udio na tržištu. Kompanije često koriste neprozirne finansijske prakse kako bi svoje strategije i pozicije sakrile od rivala, sprečavajući ih da steknu uporište ili koriste informacije u svoju korist.
Nadalje, kripto kompanije se također bave tajnim kretanjima novca kako bi izbjegli javni nadzor. Mnoga poslovanja s kriptovalutama posluju u legalnoj sivoj zoni, a njihove aktivnosti mogu biti kontroverzne. Mogu biti uključeni u aktivnosti koje neki smatraju neetičkim ili nezakonitim, kao što je pranje novca ili finansiranje terorizma. Čuvajući privatno poslovanje, ove kompanije mogu zaobići negativan publicitet i potencijalne pravne radnje.
Secretive Movements
Uprkos prednostima, tajna kretanja novca kripto firmi imaju i značajne nedostatke. Oni mogu potkopati transparentnost i odgovornost, olakšavajući regulatorima i drugim zainteresovanim stranama Monitor i procijeniti rizike povezane sa industrijom. Štaviše, mogu povećati potencijal za prevaru i druge kriminalne aktivnosti, naneti štetu potrošačima i reputaciju industrije.
Trenutno, u nevolji kripto razmjena, Binance se suočava sa regulatornom vrućinom. Navodno je Binance prebacio 400 miliona dolara sa svog Binance.US računa kompaniji koja je navodno povezana sa izvršnim direktorom Changpengom Zhaoom.
Čak je i bivši izvršni direktor Binance.US ostao u mraku oko zabrinutih odliva. Ovo je izazvalo zabrinutost i ispitivanje u zajednici kriptovaluta.
Prema izvještaju Reutersa od 16. februara, istraga Binanceovih bankarskih zapisa i poruka kompanije pokazala da je više od 400 miliona dolara poslano u nizu transakcija u 2021. sa računa pod kontrolom Binance.US trgovačkoj firmi Merit Peak.
“Tokom prva tri mjeseca 2021. godine, više od 400 miliona dolara slilo se sa Binance.US računa u kalifornijskoj Silvergate banci ovoj trgovačkoj firmi, Merit Peak Ltd, prema evidenciji za kvartal, koju je pregledao Reuters.”
Silvergate, ogromna banka prilagođena kriptogramima, nedavno je došla pod regulatorne oči, s obzirom na svoje linkovi na propalu kripto razmjenu FTX.
Ova neizvjesnost i nepovjerenje uticali su na cijenu dionica, koja je trenutno na dugoročnom minimumu ispod 20 dolara po dionici.
Fond Džordža Soroša je čak kupio put opcije (kratke) na 100,000 dionica Silvergatea, u vrijednosti od 1.74 miliona dolara od 31. decembra, prema 13F podnošenje.
Konfliktan koncept transparentnosti
U februaru prošle godine, Komisija za vrijednosne papire i berzu Sjedinjenih Država (SEC) pokrenula je a sonda u potencijalne veze između Binance.US-a i dvije specifične trgovačke firme—Sigma i Merit. Transfer je pokrenuo dodatna pitanja o Binanceovoj transparentnosti i posvećenosti ispunjavanju regulatornih zahtjeva.
Zanimljivo je da je izvještaj pao u trenutku kada je Binance objavio a blog post pod nazivom “Izgradnja povjerenja u kripto ekosistem”, u kojem berza kaže da se sredstva kupaca “treba koristiti samo na načine koje su klijenti izričito ovlastili”.
BeInCrypto se obratio timu u Binanceu za komentar o ovom problemu. Međutim, tim je odgovorio navodeći:
“Nemamo komentara na to.”
Nadalje, 'Ovo je pitanje Binance.US; oni su zaseban i nezavisan entitet od Binance.com. Možete im prenijeti svoj zahtjev za komentare/pitanja.' portparol Binancea rekao je za BeInCrypto.
Nakon toga, tim u američkoj podružnici podijelio s BeInCrypto snimak ekrana koji glasi:
Podsjeća na FTX kolaps
Narativ o razmjenjivanju sredstava između entiteta i računa odražava zabrinutost oko onoga što se dogodilo sa FTX-om. Sada bankrotirana berza je bila uključeni u prebacivanju i razmjeni sredstava preko računa kojima upravlja jedan entitet.
Ovo postavlja pitanje o regulaciji i suzbijanju SEC-a na kripto berze. Mnogi kritiziraju SEC jer sporo reguliše industriju kriptovaluta, ali je nedavno pojačao svoje mjere provedbe.
Danas postoji nekoliko propisa koji sprečavaju podzemno kretanje novca u industriji kriptovaluta. Jedan od najznačajnijih je Zakon o bankovnoj tajni (BSA), koji zahtijeva od finansijskih institucija, uključujući mjenjačnice kriptovaluta, da prijave sumnjive aktivnosti Mreži za borbu protiv financijskog kriminala (FinCEN). Ovo uključuje velike transakcije, neobične obrasce transakcija i transakcije koje uključuju pojedince ili entitete sa poznatim kriminalnim ili terorističkim vezama.
Pored BSA, SEC je nedavno poduzeo mjere protiv berzi kriptovaluta koje krše zakone o vrijednosnim papirima. To uključuje nuđenje neregistriranih vrijednosnih papira ili uključivanje u lažne aktivnosti. Na primjer, SEC je trenutno upletena u tužbu protiv Ripplea, kompanije koja stoji iza XRP kriptovalute, za navodnu prodaju neregistrovanih vrijednosnih papira. SEC je također optužio osnivača kriptovalutne platforme BitConnect za prevaru.
Vrijedi napomenuti da su kompanije za kriptovalute nije nužno radeći sve što tradicionalne finansijske kompanije ne mogu. Međutim, priroda transakcija kriptovalutama i anonimnost učesnika mogu olakšati uključivanje u nezakonite aktivnosti. Zbog toga su propisi BSA ključni u sprječavanju pranja novca i drugih nezakonitih aktivnosti u industriji kriptovaluta.
odricanje
Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/