Kripto berza Kraken se nagodila sa Ministarstvom finansija zbog kršenja sankcija Iranu

Američka kripto berza Kraken nagodila se danas sa Uredom za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD-a (OFAC), pristajajući da plati 362,158.70 dolara za očigledno kršenje sankcija Iranu.

"Zbog Krakenovog neuspjeha da na vrijeme implementira odgovarajuće alate za geolokaciju, uključujući automatizovani sistem za blokiranje internet protokola (IP) adresa, Kraken je izvezao usluge korisnicima koji su se činili u Iranu kada su se bavili transakcijama virtuelne valute na Krakenovoj platformi", navodi agencija. napisao.

U julu je agencija otvorila investigation u Krakena zbog navodnog kršenja ekonomskih sankcija Iranu. The New York Times citira anonimne izvore povezane s kompanijom koji su potvrdili da je kripto berza omogućila kupcima u Iranu i drugim zemljama pod sankcijama da koriste njenu platformu.

“Kraken je zadovoljan što je riješio ovu stvar, koju smo otkrili, dobrovoljno sami prijavili i brzo ispravili,” rekao je glavni pravni službenik Krakena Marko Santori Dešifriraj u e-mail izjavi.

Agencija navodi da je od 14. oktobra 2015. do 29. juna 2019. godine Kraken obradio 826 transakcija, ukupne vrijednosti oko 1,680,577.10 dolara, za pojedince za koje je utvrđeno da su u to vrijeme bili u Iranu.

OFAC kaže da Kraken nije pokazao dužnu opreznost ili brigu o svojim obavezama poštivanja sankcija kada je znao da berza ima kupce širom svijeta.

"[Kraken] je primijenio svoje geolokacijske kontrole samo u vrijeme uključivanja, a ne u pogledu naknadnih transakcijskih aktivnosti, uprkos tome što je imao razloga da zna na osnovu dostupnih informacija o IP adresi da se čini da su transakcije obavljene iz Irana", navodi agencija.

"Kraken ima snažne mjere usklađenosti i nastavlja da razvija svoj tim za usklađenost kako bi se uskladio sa rastom poslovanja", rekao je Santori Dešifriraj u julu. “Kraken pažljivo prati poštivanje zakona o sankcijama i, općenito, izvještava regulatore čak i o potencijalnim problemima.”

Prošle godine, Komisija za trgovinu robnim fjučersima naručio Kraken će platiti 1.25 miliona dolara kazne za “nezakonito nuđenje marginalnih maloprodajnih robnih transakcija u digitalnoj imovini”, uključujući bitkoin, i neregistrovanje kao trgovac fjučersima.

Kao deo naselje, Kraken će uložiti dodatnih 100,000 dolara u kontrolu poštovanja sankcija.

“Čak i prije nego što je ušao u ovu rezoluciju, Kraken je poduzeo niz koraka kako bi ojačao naše mjere usklađenosti. To uključuje dalje jačanje sistema kontrole, proširenje našeg tima za usklađenost i poboljšanje obuke i odgovornosti”, rekao je Santori. „Sa ovim poboljšanim sistemima, mi smo u jačoj poziciji da nastavimo našu misiju ubrzavanja usvajanja kriptovalute kako bi ljudi iz cijelog svijeta mogli postići finansijsku slobodu i uključenost.”