Biro za javnu sigurnost okruga Hengyang u Kini održao je konferenciju za novinare 23. septembra 2022. na kojoj se razgovaralo o "100-dnevnoj operaciji" letnjeg razbijanja javne sigurnosti.
Devet slučajeva je javno objavljeno; među njima je bila i velika banda za pranje novca “9.15” za koju se tereti kriptovaluta da se bave pranje novca do 40 milijardi juana (5.6 milijardi dolara) i bio je uključen u preko 300 incidenata tele-trgovine, prema kripto reporter Colin Wu koji citirao Weixin u septembru 26.
Cijela kriminalna organizacija za pranje novca koju predvodi Hong Mou poremećena je online operacijom koja je rezultirala hapšenjem 93 osumnjičena, uništenjem više od 10 mjesta za pranje novca i skrivanja, zapljenom više od 100 mobilnih telefona i kompjutera povezanih za slučaj, zapljenu i zamrzavanje 300 miliona juana sredstava povezanih sa slučajem, i nadoknadu 7.8 miliona juana ekonomskih gubitaka koje su pretrpele žrtve.
Banda osumnjičena za pranje od 2018
Prema nalazima istrage, od 2018. godine kriminalne bande na čelu sa osumnjičenim Hongom kontaktirale su sajtove za prikupljanje i plaćanje na brojnim mestima širom Kine, pretvarali nedozvoljena sredstva, prevaru i kockanje u kriptovalute, a zatim ih unovčavali u američke dolare za krečenje.
Brojne domaće kompanije u Kini su takođe usvojile nezakonite doznake kao brz i siguran metod prenosa kapitala. Dozvolite drugim dioničarima da vas nezakonito iskoriste u obliku raspodjele sredstava.
U skladu sa zakonom, preduzete su krivične prinudne radnje protiv 93 osobe, među kojima je i Hong Mou, a slučaj je u procesu.
Zanimljivo, unatoč opsežnoj represiji i zabrani usluga povezanih s kriptovalutama, Finbold prijavljeno Kina se sada nalazi među prvih deset među zemljama koje vode u usvajanju digitalne imovine.
Izvor: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-gang-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/