Kina uhapsila 63 osobe zbog pranja 1.7 milijardi dolara kripto

Kineske vlasti uhapsile su bandu od 63 osobe zbog pranja 12 milijardi juana (1.7 milijardi dolara) koristeći kriptovalute.

Prema izvještaji lokalnih medija, Ogranak Horqin Public Sigurnost Biro grada Tongliao, autonomna regija Unutrašnja Mongolija, otkrio je da je uspješno eliminisao bandu za pranje novca.

Banda je bila pod istragom 3 mjeseca

Policija u ogranku Horqin prvo se zainteresovala za bandu nakon što je Odeljenje za javnu bezbednost Autonomne regije Unutrašnja Mongolija upozorilo na nenormalan protok kapitala za bankovnu karticu Ši Moujuana.

Dalja istraživanja su pokazala da se banda proširila po nekoliko provincija i gradova. Neki članovi bande su čak uhapšeni na dalekom Tajlandu.

Operativnoj grupi od 230 policajaca trebalo je tri mjeseca da pročešlja 17 provincija, gradova i autonomnih regija prije nego što su uspjeli uhapsiti 63 osumnjičena, uključujući Zhang i Ji vođe.

Vlasti su također otkrile da je grupa djelovala od maja 2021. godine i da je nedozvoljena sredstva stekla prijevarom, piramidalnim šemama, kockanjem i drugim nedozvoljenim aktivnostima. Banda je tada koristila korištenje kripto imovine za pranje svog nezakonitog bogatstva.

Kina je prethodno uhapsila 93 osumnjičena

Ovo nije prvi put da kineske vlasti razbijaju kriminalne bande koje su prale sredstva kriptovalutama. Prije nekoliko mjeseci, Biro za javnu sigurnost okruga Hengyang Uhapšen banda koja je oprala 40 miliona juana koristeći kriptovalute.

Banda, koja je aktivna od 2018. godine, bila je uključena u više od 300 slučajeva elektronske prijevare sa žrtvama, uključujući direktora okružnog ureda za javnu sigurnost, Liu Xilonga. U ovom slučaju uhapšena su 93 osumnjičena lica.

Ovo pokazuje prevalencija kripto zločina u zemlji i objašnjava anti-kripto stav vlade. Ali čak ni vladina rekonstrukcija nije uspjela izbrisati korištenje kriptovaluta ili Bitcoin rudarstvo u zemlji.

Upotreba kriptovaluta za kriminalne aktivnosti je opala

U međuvremenu, upotreba Bitcoina i drugih kriptovaluta za kriminalne aktivnosti ove godine je opala, prema podacima iz Chainalysis. Nezakonita aktivnost koja uključuje kriptovalute pala je za 15% u julu 2022., a ukupni prihodi od prevare su pali za 65%.

odricanje

Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.