Brazilska policija uhapsila je kripto bandu povezanu sa šemom ilegalnog rudarenja

Federalna policija iz Brazil je izveo operaciju protiv kriminalne bande koja je navodno koristila kripto žetone za pranje novca zarađenog od ilegalnog iskopavanja zlata. Osumnjičenima se stavlja na teret pranje novca, prevara i korupcija.

Uhapsili su pet osoba i izdali 60 naloga za pretres i zapljenu. Ovo je bio dio istrage o navodnoj kriminalnoj bandi koja koristi kripto žetone za pranje novca zarađenog od ilegalnog iskopavanja zlata.

Operacija Pohlepa se odnosila na zdravstvene kompanije koje su najmanje od 2012. godine prale novac od ilegalnog iskopavanja zlata u sjevernoj državi Rondonia, saopštila je federalna policija. Prema policiji, kriminalna grupa je koristila sopstveni kripto žeton za prenošenje oko milijardi dolara, između ostalih metoda pranja novca.

Poduzeće grupe stvorilo je tokene na bazi zlata i prodalo ih investitorima, koji su potom dobili dividende za ulaganje u kompaniju. Federalna policija saopštila je da je više od 3 milijarde dolara prošlo preko bankovnih računa grupe između 2019. i 2021. godine.

Pranje novca putem digitalne imovine

Bitcoin i druge kriptovalute su novi front u borbi protiv pranja novca. Prema nedavnom izvještaju Interpola, prevaranti sve više koriste bitcoin i druge kriptovalute za pranje novca, koristeći anonimnost tih valuta kako bi sakrili svoje tragove.

U izvještaju se procjenjuje da se svake godine kroz kriptovalute opere oko 2 milijarde dolara – cifra za koju se očekuje da će rasti kako se sve više ljudi upušta u ludilo. Digitalne valute privlače kriminalce jer im omogućavaju brzo i anonimno kretanje novca. Takođe se mogu koristiti za anonimnu kupovinu robe i usluga.

Analitičari su otkrili da se kriptovaluta često koristi u kombinaciji s drugim oblicima prijevare i pranja novca, kao i za kibernetički kriminal i plaćanja za iznudu. Osim toga, kriminalci koriste digitalne valute jer ih je teško pratiti.

Prema nedavnom izvještaju američkog Ministarstva finansija, upotreba bitkoina za pranje novca je u porastu širom svijeta. A kada se prevaranti dočepaju kriptovalute, službenicima za provođenje zakona je teže da ih pronađu i povrate ukradena sredstva – posebno kada ta sredstva koriste kriminalci za kupovinu droge ili oružja.

U izvještaju se navodi da sajber kriminalci sve više koriste kriptovalute kao alternativu tradicionalnim bankovnim računima i kreditnim karticama, a istovremeno iskorištavaju svoju anonimnost. To im omogućava da izbjegnu otkrivanje od strane službenika za provođenje zakona koji pokušavaju pratiti sumnjive aktivnosti na mreži.

U izvještaju se također navodi da, iako je bitcoin i dalje najčešće korištena kriptovaluta među kriminalcima (koji čini gotovo 50 posto cjelokupnog sajber kriminala), koriste se i druge vrste valuta, uključujući Dogecoin (DOGE) i Ethereum (ETH).

Zaštita građana od šema pranja novca

Jedna stvar zajednička digitalnoj imovini je da su sva neregulisana od strane vlada ili finansijskih institucija—što znači da ako neko želi da ih koristi za nezakonite aktivnosti (kao što je pranje novca), malo ko može da uradi povodom toga!

Različite države imaju dužnost da zaštite svoje građane od opasnosti od pranja novca. Mnogi analitičari vjeruju da države također moraju osigurati da ljudi koji koriste digitalne valute ne povrijede ili ne kradu od drugih. Zbog toga predlažu nove propise za digitalnu valutu, koji bi zahtijevali da se sve transakcije prate kako bi se spriječilo pranje novca.

Sjedinjene Države Odjeljenje za trezor nedavno je dostavio okvir za kriptovalute za američke vladine agencije za rad sa svojim međunarodnim kolegama.

Ovaj okvir će omogućiti vladinim agencijama da razumiju rizike povezane s kriptovalutama i kako se one mogu koristiti u borbi protiv ovih rizika. Osim toga, izvještaj uključuje smjernice o tome kako američke agencije mogu raditi s drugim zemljama i međunarodnim organizacijama kako bi razvile najbolje prakse u radu s digitalnim valutama.