Bitzlato kripto firma ukinuta

U sklopu mjera izvršenja poduzetih protiv kompanije za kriptovalute Bitzlato, Agencija Evropske unije za saradnju u provedbi zakona, često poznata kao Europol, navela je da su vlasti preuzele nadzor nad bitcoin novčanicima u kojima se nalaze kriptovalute u vrijednosti od više od 19 miliona dolara.

Europol je 23. januara saopćio da je oko 46% imovine koja je prebačena preko Bitzlata povezano s ilegalnim aktivnostima. U trenutku objavljivanja, to je iznosilo 1 milijardu eura, što je ekvivalentno 1.09 milijardi dolara.

Prema nalazima istrage koju je sprovela vladina agencija, Bitzlato je posedovao više od 2.1 milijardu evra kriptovaluta, kao što su Bitcoin (BTC), Dash (DASH) i Dogecoin (DOGE), od kojih je većina pretvorena u ruske rublje.

Prema Europolu, uprkos činjenici da pretvaranje kripto imovine u fiat valutu nije protivzakonito, istrage o operaterima cyber kriminala sugerišu da su ogromne količine nezakonite imovine prolazile preko stranice. “Većina sumnjivih transakcija vezana je za kompanije koje je sankcionirao Ured za kontrolu strane imovine (OFAC). Druge sumnjive transakcije povezane su sa sajber prijevarama, pranjem novca, zlonamjernim softverom i sadržajem koji prikazuje zlostavljanje djece.”

Vlasti Sjedinjenih Američkih Država izvijestile su 18. januara da su pritvorile Anatolija Legkodymova, tvorca Bitzlatoa, u državi Florida u sklopu svojih napora od strane tima za provođenje kriptovaluta.

Europol je dodao da je operacija, koja je uključivala podršku agencija u Belgiji, Kipru, Portugalu, Španiji i Holandiji, rezultirala hapšenjem još četiri osobe povezane s berzom kriptovaluta. Jedna od ovih osoba uhapšena je na Kipru, a ostala trojica su uhapšena u Španiji.

Osim hapšenja, Europol je tvrdio da su istražitelji zaplijenili novčanike u vrijednosti od oko 18 miliona eura, što je ekvivalentno približno 19.5 miliona dolara, te blokirali više od 100 računa na drugim berzama kriptovaluta, koje su kontrolisale ukupno 50 miliona eura.

Serveri Bitzlata su navodno bili „velika briga za pranje novca“ koja je bila povezana sa ruskim kriminalnim finansiranjem, a vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama bile su angažovane u pokušajima da ih zaplene.

Nakon hapšenja 18. januara, Legkodymov je navodno izveden pred Okružni sud SAD-a za južni okrug Floride radi suđenja.

Nedostaje jasnoća o potencijalnim optužbama, ako ih ima, sa kojima bi se njegovi partneri u Bitzlatu mogli suočiti u Evropi.