Vlasti SAD i Malte istražuju istaknutog advokata sa Malte zbog transakcije bitkoina koja je obavljena osumnjičenom kriminalcu Yorgenu Fenechu. Sredstva su navodno korištena za kupovinu vatrenog oružja na dark webu.
Fenech se trenutno vodi na Malti zbog njegovog navodnog ubistva novinarke Daphne Caruane Galizia. Ona je ubijena u eksploziji automobila bombe 2017.
Malteške vlasti zatražile su prošle godine pomoć SAD-a u istrazi o ilegalnoj nabavci oružja od strane Fenecha bitkoinom.
Američki organi su 21. septembra uputili zahtjev federalnom sudu u Delawareu da istraži transakcije — za koje se smatra da su ih izvršile advokat Aron Mifsud Bonnici putem kripto berzi Poloniex i Coinbase.
“… Prema vlastima na Malti, 25. novembra 2018. Fenech se raspitivao o kupovini vatrenog oružja Glock i automatske puške Scorpion CZ za 0.9 bitkoina. Istog dana, drugi pojedinac, Aron Mifsud Bonnici, poslao je sa svojih računa u Coinbase i Poloniex 1 bitkoin u Fenech, od kojih je 0.9 bitkoina Fenech potom koristio za kupovinu oružja”, navodi se u zahtjevu.
“Jedna od transakcija koje je Mifsud Bonnici tog dana izvršio Fenechu bila je u iznosu od 0.46221 bitcoin sa njegovog Coinbase računa na [a] adresu novčanika. Štaviše, 13. decembra 2017. Mifsud Bonnici je napravio a transakcija od 1.3999 bitcoina sa njegovog Poloniex platformskog računa u BTC novčanik,” (naš naglasak).
Čitaj više: Muškarac se izjasnio krivim da je unajmio ubojicu s bitcoinom da ubije ženu koja ga je odbila
Malteški advokat poslao je bitcoin navodnom ubici
Daphne Caruana Galizia bila je najistaknutija istraživačka novinarka Malte sve dok nije ubijena 16. oktobra 2017. Galizia je istraživala koruptivni dogovor laburističke vlade Josepha Muscata s plinskom elektranom u vlasništvu Electrogasa — čiji je Yorgen Fenech bio glavni dioničar.
Dogovor je bio poremećen korupcijom i mita između Fenecha i ministra energetike Konrada Mizzija i šefa kabineta premijera Keitha Schembrija. Obojica su imali otvorio Panamske kompanije da navodno dobije mita od navodnog posla.
Joseph Muscat je podnio ostavku na mjesto premijera u januaru 2020. nakon što je otkriveno da su on i njegov šef kabineta imali vrlo bliske odnose sa osumnjičenim za ubistvo Yorgenom Fenechom i ostali u kontaktu s njim i prije hapšenja.
Za detaljnije vijesti, pratite nas cvrkut i Google vesti ili poslušajte naš istraživački podcast Inovirano: Blockchain City.
Izvor: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/