Dana 13. decembra 2022. Tužilaštvo Južnog okruga New Yorka (SDNY) i odvjetnik SDNY Damian Williams otkrili su da je suosnivač FTX-a Sam Bankman-Fried optužen za “prevaru, pranje novca i finansiranje kampanje”. Advokat SDNY Williams rekao je da slučaj nije bio pitanje "lošeg upravljanja ili lošeg nadzora", već "namjerne prevare, jasno i jednostavno".
Tužilaštvo SDNY i advokat Williams optužuju SBF za 8 finansijskih zločina
Federalna velika porota na Menhetnu otpečatila je optužnicu 13. decembra 2022. godine, vezanu za osramoćenog bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda (SBF) i SDNY Department of Justice (DOJ) press release detalji o detaljima da je SBF optužen za “zavjeru radi činjenja žičane prijevare, žičane prijevare, zavjeru radi počinjenja prijevare s robom, zavjeru za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima, zavjeru radi vršenja pranja novca i zavjeru radi prevare Federalne izborne komisije i kršenja finansiranja kampanje.”
SDNY DOJ optužnica kaže da SBF-u prijeti do 165 godina zatvora, a istražitelji primjećuju da su od 2019. “Bankman-Fried i njegovi saučesnici počinili šemu za prevaru klijenata FTX-a tako što su prisvajali milijarde dolara sredstava tih klijenata.”
Osim toga, DOJ tvrdi da je SBF “navodno koristio milijarde dolara sredstava FTX korisnika za svoju ličnu upotrebu, za ulaganja i milione dolara političkih doprinosa saveznim političkim kandidatima i odborima”. Vijest koja potiče od tima DOJ-a s Manhattana slijedi naknade nametnute protiv SBF-a od strane američke Komisije za hartije od vrijednosti i berze i podnesena tužba od strane Komisije za trgovinu robnim fjučersima (CFTC).
I optužbe SEC-a i CFTC-a detaljno navode da su rukovodioci SBF-a i FTX-a navodno počinili prevaru od prvog dana. Advokat SDNY Damian Williams rekao je u izjavi od utorka da vjeruje da je prijevara bila potpuno namjerna. “Prije mjesec dana, FTX je propao, uzrokujući milijarde dolara gubitaka svojim klijentima, zajmodavcima i investitorima”, rekao je američki tužilac Williams u saopštenju za štampu DOJ-a. Williams je dodao:
Sada je savezna velika porota u New Yorku optužila bivšeg osnivača i glavnog izvršnog direktora FTX-a i optužila ga za zločine povezane s fenomenalnim propadanjem te jednokratne mjenjačnice kriptovaluta, uključujući prevaru kupaca, investitora, zajmodavaca i našu kampanju sistem finansija. Kao što današnje optužbe jasno pokazuju, ovo nije bio slučaj lošeg upravljanja ili lošeg nadzora, već namjerne prijevare, jasno i jednostavno.
Zanimljivo je da je u optužbama za SEC, CFTC i SDNY DOJ, Sem Bankman-Fried jedina optužena osoba pored svojih kompanija i bivši izvršni direktor Alamede Caroline Ellison nije imenovan. Štaviše, bilo ih je glasine i teorije koju Ellison možda ima cinkario na SBF. Prema izvještaja, Bankman-Friedov advokat je također tvrdio da SBF "pati od depresije, nesanice i ADD-a više od jedne decenije", a njegov pravni tim želi da SBF bude pušten uz kauciju.
U izjavi za štampu SDNY DOJ-a u utorak, FBI-jev pomoćnik direktora FBI-ja u New Yorku, Michael J. Driscoll, upozorio je druge finansijske operacije da će, ako “prevare i prevare” klijente, “FBI biti uporan u našim naporima da dovesti te pred lice pravde.” Reuters dalje prijavljeno u utorak, da je uprkos navodnim mentalnim oboljenjima SBF-a, bahamski sudija zadužen za njegov slučaj odbio kauciju suosnivača FTX-a. „Bankman-Frid će biti poslat u Popravni odjel Bahama do 8. februara, kaže [sudija]“, otkrio je Reuters.
Šta mislite o izjavi za medije Tužilaštva SDNY u vezi sa optužbama protiv SBF-a? Šta mislite o tome da je bahamski sudija uskratio kauciju SBF-u? Recite nam šta mislite o ovoj temi u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/