Prema saopštenju holandske službe za fiskalne informacije i istrage (FIOD), službenici za provođenje zakona u Amsterdamu uhapsili su neimenovanog 29-godišnjaka osumnjičenog za razvoj aplikacije za miješanje ethereuma Tornado Cash. FIOD optužuje osumnjičenog za "skrivanje kriminalnih finansijskih tokova i omogućavanje pranja novca miješanjem kriptovaluta".
Netherlands Law Enforcement Takes Suspected Tornado Cash Dev Into Custody, Officials Hint About the Possibility of Future Arrests
Four days ago, the U.S. Treasury Department’s watchdog, the Office of Foreign Asset Control (OFAC), banned the ethereum mixing application Tornado Cash and 44 associated Ethereum-based addresses. Now Dutch law enforcement has otkrio da je FIOD uhapsio 29-godišnju neidentifikovanu osobu koja je optužena za razvoj Tornado Cash-a. U saopštenju za javnost koje su objavile holandske vlasti navodi se da će osumnjičeni biti izveden pred sudiju i dalje nagoveštava da "nije isključeno više hapšenja".
Holandski istražitelji kažu da je od 2019. godine Tornado Cash zabilježio promet od oko 7 milijardi dolara, a službenici za provođenje zakona vjeruju da je “kroz mikser prošla kriptovaluta kriminalnog porijekla vrijedna najmanje milijardu dolara”. Zvaničnici u Amsterdamu nisu otkrili identitet te osobe, ali holandske vlasti naglašavaju da „napredne tehnologije, kao što su decentralizovane organizacije“ dobijaju dodatnu pažnju od FIOD-a ako se sumnja da se bave pranjem novca.
U saopštenju za javnost FIOD-a se dodaje:
Sumnja se da su osobe koje stoje iza ove organizacije ostvarile velike zarade od ovih transakcija.
Hapšenje osumnjičenog uslijedilo je nakon brisanja prašine slavnih i zabrane Github-a
The arrest follows the OFAC najava zabrane koji se dogodio 8. avgusta. „Sljedeći entitet je dodat na OFAC-ovu SDN listu: Tornado Cash“, detalji OFAC-ovog izvještaja o Cyber-određivanju. Tada je nekoliko programera koji su radili na otvorenoj kodnoj bazi Tornado Cash preko Githuba dobilo svoje račune suspendovan, and some commits were erased from the software repository. Additionally, centralized crypto business operators like Circle froze addresses that were allegedly associated with OFAC’s Tornado Cash ban.
Nakon što su Github suspenzije i imovina zamrznuta, dogodio se neobičan preokret kada je anonimni korisnik Tornado Casha poslao male frakcije od ethereuma (ETH), inače poznat kao brisanje prašine, velikom broju poznatih ličnosti i poznatih kompanija. Poznati ljudi poput Snoop Dogg-a, Stevea Aokija, Logana Paula i Beeple-a bili su prašnjavi zajedno s organizacijama poput kompanije patika Puma i Ukraine Donation address.
Portparol Pume je objasnio da je kompanija primila transakciju od oko 0.075 etra. “Puma nema poslovni odnos sa Tornado Cash-om i nije imala prethodno saznanja o plaćanju. Ovo pitanje je trenutno pod istragom”, objasnio je glasnogovornik Pume za Wall Street Journal.
Zvanični trezor tvrdi da Tornado Cash 'više puta nije uspio nametnuti efikasne kontrole', OFAC-ovo Tornado Cash priopćenje za javnost spominje uklanjanje miksera Blender.io
Trenutni podsekretar Trezora za terorizam i finansijsku obavještajnu službu, Brian Nelson, objasnio je u ponedjeljak da Tornado Cash nije ispoštovao regulatornu politiku.
“Despite public assurances otherwise, Tornado Cash has repeatedly failed to impose effective controls designed to stop it from laundering funds for malicious cyber actors on a regular basis and without basic measures to address its risks,” Nelson rekao. „[Trezor] će nastaviti da agresivno sprovodi akcije protiv miksera koji peru virtuelnu valutu za kriminalce i one koji im pomažu“, dodao je istražitelj Trezora. Američke vlasti su također primijetile uklanjanje miksera Blender.io.
Dok je Tornado Cash dobio veliku pažnju medija, još u svibnju, Blender.io je bio prva aplikacija za miješanje kriptovaluta sankcionisao OFAC. In the same fashion, OFAC claimed Blender.io was used to regularly facilitate criminal transactions. The Treasury detailed that the North Korean hacking syndicate Lazarus Group used the mixer to obfuscate $620 million in crypto funds stolen from the Ronin bridge hack (Axie Infinity). OFAC associated Tornado Cash transactions with Lazarus Group as well.
OFAC Dodato a few crypto addresses to the SDN list back in April. In addition to Tornado Cash and Blender.io, an American citizen was arrested and sentenced to prison for violating North Korean sanctions. Former Ethereum developer Virgil Griffith was found guilty of one count of conspiracy to violate the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Griffith spoke at a blockchain conference hosted in the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) and Griffith was charged with aiding the enemy after he allegedly gave the DPRK “technical advice on using cryptocurrency and blockchain technology to evade sanctions.”
Što mislite o situaciji s Tornado Cashom i nedavnoj primjeni američke vlade protiv aplikacije za miješanje kriptovaluta? Recite nam šta mislite o ovoj temi u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Source: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/