Osnivač BitConnect-a pod istragom zbog gubitka 220 bitkoina

Prema izvještaj iz Indian Expressa, vlasti u zemlji pokrenule su istragu protiv Satisha Kumbhanija zbog njegovog navodnog učešća u prevari osobe od 220 bitkoina (BTC). Kumbhani je osnivač BitConnect-a, kojeg su američki sudovi proglasili krivim za podršku svjetskoj Ponzi shemi vrijednoj 2.4 milijarde dolara.

Sada indijske vlasti istražuju Kumbhanija i šest osumnjičenih nakon pritužbe koju je podnio jedan državljanin. Podnosilac žalbe i osumnjičeni su bili uključeni u nekoliko transakcija u periodu od 5 godina.

Podnosilac žalbe je uložio 54 bitkoina (BTC) kao originalnu investiciju u projekat koji mu je obećao povrat od 166 BTC. Pravni dokumenti dostavljeni indijskim vlastima tvrde da su Kumbhani i drugi osumnjičeni prevarili podnosioca žalbe za ukupan iznos, oko 220 bitkoina.

Pritužba je podnesena prošlog utorka, a kao rezultat toga vlasti u zemlji počele su tražiti više informacija o razmjerima navodne prevare i gdje se nalaze osumnjičeni. Istraga je u vrijeme pisanja ovog teksta bila neuspješna.

Uz istragu indijskih vlasti, kao što je spomenuto, Kumbhani je u SAD-u optužen za zavjeru radi vršenja žičane prijevare, žičane prijevare, zavjeru radi manipulacije cijenama robe, vođenje nelicenciranog posla za prijenos novca i zavjeru za vršenje međunarodnog pranja novca .

Međutim, Kumbhani je i dalje na slobodi i mogao bi se suočiti s do 70 godina zatvora ako bude uhvaćen i izručen Sjedinjenim Državama. Do danas, američki Federalni istražni biro (FBI) i Kriminalistička istraga Službe za unutrašnje prihode (IRS) razmatraju aktivnosti vezane za BitConnect i milione dolara prevarenih od žrtava u Bitcoin-u i kriptovalutama.

Prema saopštenju za štampu američkog Ministarstva pravde:

Federalna velika porota u San Diegu vratila je danas optužnicu kojom se osnivač BitConnect tereti za orkestriranje globalne Ponzi šeme. BitConnect je navodna lažna platforma za investiranje u kriptovalute koja je dostigla vršnu tržišnu kapitalizaciju od 3.4 milijarde dolara.

Bitkoin i kripto prevare bilježe pad u 2022

BitConnect je privukao žrtve obećavajući povrate od njihovog “BitConnect Trading Bota” i njihovog “Softvera za volatilnost”. Šema je koristila sredstva svojih klijenata da bi ostvarila profit, isplatila rane investitore, a zatim ukrala kapital kasnih korisnika. U saopštenju Ministarstva pravde dodaje se:

osnivač BitConnect-a, obmanuo je investitore o BitConnect-ovom “Programu pozajmljivanja”. (…) „BitConnect Trading Bot“ i „Softver za volatilnost“, jer su u stanju da generišu značajne profite i zagarantovane prinose korišćenjem novca investitora za trgovinu na promenljivim tržištima razmene kriptovaluta. Međutim, kako se navodi u optužnici, BitConnect je funkcionisao kao Ponzi šema.

Kao bitcoinist prijavljeno, on-lanac firma Chainalysis zabilježila je porast kripto hakova od 60% tokom prvih sedam mjeseci 2022. Loši akteri uspjeli su uzeti oko 2 milijarde dolara od različitih sajber napada usmjerenih na sektor.

Međutim, kripto prevare su zabilježile ogroman pad u istom vremenskom periodu. U prvoj polovini 2021. kripto prevare su ostvarile više od 4 milijarde dolara u poređenju sa ovogodišnjih 1.6 milijardi dolara, što predstavlja smanjenje od 65%. Chainalysis je rekao:

Od januara 2022. prihodi od prevare su manje-više pali u skladu sa cijenama bitkoina. Kako cijene imovine padaju, prevare s kriptovalutama — koje se obično predstavljaju kao pasivne prilike za kripto ulaganja s ogromnim obećanim povratima — manje su primamljive za potencijalne žrtve.