Binance je prenio 20,000 BTC na Bitzlato za navodno pranje novca

• Binance je navodno poslao više od 346 miliona dolara u Bitcoin-u u Bitzlato tokom maja 2018. do njegovog zatvaranja prošle sedmice.
• Osnivač Bitzlata Anatolij Legkodimov uhapšen je 18. januara zbog obrade preko 700 miliona dolara ilegalnih sredstava.
• Binance je jedina velika berza povezana kao jedna od glavnih trgovačkih partnera Bitzlata.

vrh mjenjačnica kriptovaluta Binance obradio više od 346 miliona dolara u Bitcoin-u za Bitzlato, mjenjačnicu digitalnih valuta sa sjedištem u Hong Kongu koja je zaplijenjena prošle sedmice zbog navodnih veza sa dark net tržištima.

Osnivača Bitzlata, Anatolija Legkodymova, uhapsile su američke vlasti 18. januara, a američko ministarstvo pravde ga je optužilo za vođenje nelicenciranog posla mjenjača novca koji je navodno obradio 700 miliona dolara ilegalnih sredstava.

Ministarstvo pravde je navelo da je Bitzlato izvršio minimalne provjere prošlosti svojih klijenata. Binance je bio jedan od Bitzlatovih glavnih trgovačkih partnera, koji je primio značajnu količinu bitkoina između maja 2018. i septembra 2022.

Prema FinCEN-u, Binance je bila jedina velika berza kriptovaluta među vodećim trgovinskim partnerima Bitzlata. FinCEN je također izvijestio da su drugi subjekti koji su obavljali transakcije s Bitzlatom bili Darknet tržište na ruskom jeziku Hydra, mala berza pod nazivom LocalBitcoins i web stranica za kripto ulaganja pod nazivom Finiko, koju je opisao kao navodnu kripto Ponzi šemu sa sjedištem u Rusiji.

FinCEN smatra Bitzlato “primarnom zabrinutošću za pranje novca” koja se odnosi na rusko nezakonito finansiranje i zabranit će prijenos sredstava Bitzlatu od strane SAD i drugih finansijskih institucija od 1. februara.

Predstavnik Binance-a izjavio je da je kompanija ponudila pomoć međunarodnom provođenju zakona i da je posvećena saradnji u njihovoj istrazi protiv Bitzlata. Ipak, nisu dali konkretne podatke o svom poslovanju sa Bitzlatom.

Prema Reutersu, trenutno nema dokaza da su transakcije između Binance, LocalBitcoins i Finiko s Bitzlatom, koje je Ministarstvo pravosuđa označilo kao "zločinačko utočište", prekršile bilo kakve propise ili zakone. Međutim, bivši zvaničnici američke vlade izjavili su da bi istaknuti status Binancea kao glavne trgovinske ugovorne strane mogao privući pažnju Ministarstva pravde i američkog trezora u pogledu usklađenosti s Bitzlatom.

Pregled prethodno neotkrivenih podataka vodeće američke firme za istraživanje blokčeina Chainalysis je naveo da je Binance izveo 205,000 transakcija u vrijednosti od preko 20,000 bitkoina, što je ekvivalentno 345.8 miliona dolara u vrijeme transakcije, za Bitzlato između maja 2018. i zatvaranja platforme prošle sedmice. Podaci takođe pokazuju da je Binance primio oko 175 miliona dolara u Bitcoin od Bitzlato, što ga čini najvećim primaocem platforme u tom periodu.

Post Views: 70