Binance, glavna berza kriptovaluta, tajno je dobila pristup bankovnom računu koji pripada navodno nezavisnom američkom partneru i prebacila pozamašne sume novca sa računa trgovačkoj kompaniji koju vodi CEO Binancea Changpeng Zhao.
Više od 400 miliona dolara prebačeno je sa Binance.US računa u kalifornijskoj Silvergate banci ovoj trgovačkoj kompaniji, Merit Peak Ltd., tokom prva tri mjeseca 2021. godine, prema evidenciji za kvartal, koju je pregledao Reuters.
Komisija za hartije od vrijednosti istražuje odnose između američkog odjela Binance i dvije trgovačke kompanije koje su povezane s osnivačem kompanije. Sigma Chain i Merit Peak su dvije kompanije, koje djeluju kao „tvorci tržišta“ na Binanceovoj američkoj berzi.
Nagađa se da bi se u ovo mogao umiješati američki kongres. Hajde da istražimo.
Senator Marshall kaže da bi američki Kongres mogao održati istragu o Binanceu
Reuters je 17. februara citirao senatora koji je rekao da bi američki Kongres trebao provesti istragu o Binance.US-u zbog njegove povezanosti s Merit Peak-om.
Senator Roger Marshall rekao je za publikaciju: "Ovdje se događa nešto sumnjivo što očito ne prolazi test mirisa... Kongresu su potrebni odgovori, a Binance.US i Silvergate su obavezni da nam ih daju."
Od tog izvještaja, Binance.US je javno objavio na Twitteru da je Merit Peak radio na njegovoj platformi, ali je "zaustavio sve aktivnosti na [Binance.US] 2021.".
Iako je Binance.US ranije dao Reutersu sličnu primjedbu nasamo, također je razradio tu poziciju u javnoj objavi na Twitteru. Navodi se da su jedine osobe koje imaju pristup čvrstim bankovnim računima zaposlenici Binance.US. Dodatno, navedeno je da Merit Peak i drugi eksterni proizvođači tržišta moraju pošteno i otvoreno da se takmiče za popuste.
Binance US je dalje izjavio da nikada neće razmjenjivati ili posuđivati potrošačka sredstva. Firma je izrazila odbojnost prema poslovnim neuspjesima visokog profila do kojih je došlo zbog miješanja fondova, vjerovatno misleći na propast FTX-a i Alameda Research-a.
Binance očekuje da će platiti kazne za rješavanje američkih istraga
Binance, najveća svjetska berza kriptovaluta, planira da plati novčane kazne kako bi riješila postojeće američke regulatorne i policijske istrage o svojim operacijama, rekao je glavni strateški službenik kompanije u intervjuu.
Prema g. Hillmannu, kompanija "radi sa regulatorima kako bi shvatila kroz koje sanacije moramo sada proći da bismo to ispravili." Ishod će “vjerovatno biti u redu, moglo bi biti više… Samo ne znamo. To je na regulatorima da odluče.”
Vjerujete li da je ovo dovoljno značajno pitanje da privuče pažnju Kongresa i potakne ih da preduzmu mjere protiv Binancea? Da li se Binance bavi nezakonitošću kao što senator sumnja?
Izvor: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/