Nakon kolapsa kripto berze FTX, većina globalnih regulatora pojačala je pažnju na aktivnosti i platforme vezane za kriptovalute kao što je Binance. Kao rezultat toga, neki su pokrenuli istrage na većini istaknutih kripto berzi i platformi za trgovanje u kripto industriji.
Kripto mjenjačnica Bitzlato je bila pod istragom od strane Ministarstva pravde Sjedinjenih Država (DoJ). Nadzorni odbor je na platformi otkrio neke inkriminirajuće činjenice u vezi s aktivnostima pranja novca. Nakon toga, Ministarstvo pravde SAD-a je naplatilo osnivaču i većinskom vlasniku kripto berze za nelicencirane transfere novca.
Prema nedavni izveštaj iz FinCEN-a, vodeća kripto berza Binance je istaknuta kao najznačajnija Bitcoin kontrastrana za Bitzlato.
Neke velike transakcije iz Bitzlata koristile su Binance kao svoje odredište nakon pokušaja da prikriju izvor nezakonitih sredstava. Stoga je Binance zatvarao neke račune na svojoj platformi u vezi s Bitzlatovom istragom o pranju novca, kao što su primijetili neki korisnici.
Kupci žale za svojim blokiranim računima
Nakon blokade računa na Binanceu, neki korisnici koji govore ruski su se žalili na Telegram. Korisnici stvorio Telegram grupni chat 18. januara da se žale na njihovu nemogućnost da povuku sredstva sa svojih računa na platformi za razmjenu. Napomenuli su da je Binance implementirao mjeru bez upozorenja korisnika.
Više od 1,000 korisnika je pogođeno mjerom. Korisnici vjeruju da su njihovi računi blokirani zbog nedavne mjere izvršenja američkog Ministarstva pravde protiv Bitzlata.
Neki korisnici su izražavali zbunjenost i bijes u vezi sa akcijom protiv ove kripto burze. Međutim, većina članova je potvrdila korištenje Bitzlato i Binance računa za obavljanje nekih transakcija.
Jedan od korisnika chata navedeno da nema smisla zatvarati račune vezane za Bitzlato. Napomenuo je da “ako se ne dokaže krivica, radnje ne treba preduzimati na osnovu pukih optužbi”, kao u slučaju Bitzlata. Ostali članovi iz grupnog ćaskanja mjeru je klasificirao kao "nezakonito".
Binance otključava 90% prethodno blokiranih kripto naloga
Glasnogovornik Binancea potvrdio je da je mjera berze za zatvaranje računa povezana sa istražnim slučajem Bitzlato. Pored toga, predstavnik je napomenuo da je Binanceov tim za usklađenost i istragu suspendovao nekoliko naloga klijenata iz mnogih zemalja CIS-a i istočne Evrope.
Dalje, portparol je napomenuo da je ta mjera privremena jer je razmjena otključala 90% blokiranih računa. Binance je obavijestio korisnike o odluci da ponovo otvore svoje račune sa svim netaknutim sredstvima.
Međutim, predstavnik je naveo da je manje od 20 računa još uvijek blokirano. Burza je objavila svu potrebnu dokumentaciju za provođenje zakona za pogođene korisnike.
Osim toga, Binnace je svoje korisnike uputio na exchange's politike da biste razumjeli neke razloge koji bi mogli dovesti do blokiranja računa od strane platforme. Takvo znanje će pomoći korisnicima da izbjegnu ilegalne transakcije na mjestu trgovanja.
Binanceov izvršni direktor Changpeng Zhao (CZ) ukazao je na energične napore berze da blokira nezakonite transfere sredstava na platformi. Na primjer, 16. januara CZ prijavljeno kako je Binance bio ključan u zamrzavanju naloga grupe hakera i pomogao Huobi kripto berzi da povrati 124 BTC.
Istaknuta slika sa Pixabaya, takeapic | Grafikoni od TradingView.
Izvor: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/