WazirX Exchange postaje plijen Edu, imovina vrijedna Rs. 64.67 Crore Freezed

EUprava za provedbu (ED) je izvršila pretrese kod jednog od direktora M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, koji je vlasnik popularne mjenjačnica kriptovaluta Wazirx i izdao je nalog o zamrzavanju svojih bankovnih salda u iznosu od Rs. 64.67 kruna. Prošle godine, agencija je optužila WazirX za kršenje Zakona o upravljanju deviznom valutom (FEMA).

Dana 3. augusta u Hyderabadu, federalna agencija je saopštila da je izvršila racije protiv direktora Zanmai Lab Pvt Ltd, koji posjeduje WazirX, i tvrdila da je “nekooperativan”.

“Zbog nekooperativnog stava direktora WazirX burze, izvršena je operacija pretrage u okviru PMLA 3.8.2022 i ustanovljeno je da g. Sameer Mhatre, direktor WazirX, ima potpuni daljinski pristup bazi podataka WazirX-a, ali uprkos tome da ne daje detalje o transakcijama koje se odnose na kripto imovinu, kupljenu od kriminalne zarade prijevare u aplikaciji Instant Loan APP,” ED je naveo.

ED je napomenuo da je ova akcija dio njegove istrage o pranju novca protiv nebankarskih finansijskih kompanija (NBFC) i njihovih fintech partnera zbog „prakse predatorskog kreditiranja koje krše smjernice RBI [Reserve Bank of India]“.

Kako bi „prikrili vlasništvo nad Wazirxom“, prema ED, Zanmai Labs je sklopio mrežu ugovora sa Crowdfire Inc. (SAD), Binance (Kajmansko ostrvo) i Zettai Pte Ltd. (Singapur).

Osim toga, nadležni organi su tvrdili da je Wazirx dao „kontradiktorne“ i „dvosmislene“ odgovore „kako bi izbjegao nadzor indijskih regulatornih agencija“, napominjući da je berza zanemarila da otkrije kripto transakcije osumnjičenih fintech kompanija.

Osim toga, WazirX je naveo da prije jula 2020. nisu čak ni vodili evidenciju o bankovnom računu sa kojeg su sredstva ulazila u berzu za kupovinu imovine kriptovaluta, navodi ED, koji je također napomenuo da se ne vrši provjera fizičke adrese.

“Nema provjere izvora sredstava njihovih klijenata. EDD se ne radi. Nije pokrenut nijedan STR,” navodi se.