WazirX je optužen za pranje 350 miliona dolara putem kriptovaluta, a osnivači su već napustili Indiju
Kako je postalo poznato iz Economic Times, WazirX, u vlasništvu Binancea, pod istragom je u Indiji zbog sumnje da je prao novac više od 350 miliona dolara. Slučaj protiv najveće indijske berze kriptovaluta pokrenula je Uprava za izvršenje. Predmet slučaja je prikrivanje kripto transakcija u vrijednosti od 27.9 milijardi rupija, što je ekvivalent od 350 miliona dolara.
Slučaj također uključuje drugu veliku mjenjačnicu kriptovaluta, Binance, koja posjeduje WazirX i primatelj je skrivene transakcije to je podstaklo slučaj. WazirX je kupio Binance 2019.
Pored slučaja pranja novca od 350 miliona dolara, WazirX je takođe optužen da je stranim klijentima dao pristup svojim trgovačka infrastruktura i omogućavajući im da polažu sredstva na račune klijenata putem drugih kripto berzi, što je zabranjeno KYC i AML principima u Indiji.
Takođe, oba osnivača berze Siddharth Meron i Nishal Shetty navodno su napustili Indiju još u aprilu, nakon što su se povukli iz aktivnog upravljanja berzom.
Aplikacije
Indijski kripto preokreti
Ranije ove godine, indijski regulatori su već optužili WazirX za utaju poreza. Zatim su u januaru indijske vlasti teretile berzu za poreski dug od 400 miliona rupija, što je ekvivalent od 6 miliona dolara. Predstavnici WazirX-a su se zauzvrat pozvali na nejasna regulativa aktivnosti kriptovaluta u zemlji i uvjerio sve da je razmjena ispravno u skladu sa zakonom. Ipak, to nije spriječilo pretrese ureda WazirX-a, kao ni istragu drugih velikih indijskih berzi kriptovaluta.
Izvor: https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange