Američko ministarstvo finansija kaznilo Bittrex 29 miliona dolara zbog kršenja višegodišnjih sankcija

Platforma za trgovanje kriptovalutama sa sjedištem u Washingtonu, Bittrex Je bio kažnjen sumu od 29 miliona dolara od strane Ministarstva finansija Sjedinjenih Država preko Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) i Mreže za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN). 

Fone, označen kao najveći pojedinačni koji je OFAC nametnuo na platformi za trgovanje digitalnom valutom, postao je neophodan, s obzirom na to da Bittrex nije implementirao adekvatne programe usklađenosti, čime je pomogao nekim od svojih korisnika da izbjegnu utvrđene sankcije. 

Prema saopštenju OFAC-a, platforma za trgovanje "nije uspjela spriječiti osobe koje se očigledno nalaze u regionu Krima u Ukrajini, Kubi, Iranu, Sudanu i Siriji da koriste njenu platformu za uključenje u transakcije virtualne valute u vrijednosti od približno 263,451,600.13 dolara između marta 2014. i decembra 2017.”

Regulator je napomenuo da bi sprečavanje ovih zabranjenih korisnika bilo lako da je berza sprečila njihovu registraciju na osnovu njihovih IP adresa u trenutku registracije. Kršenje FinCEN-a uključivalo je propust od strane platforme za trgovanje da uvede odgovarajuće sprječavanje pranja novca (AML) mjere, čime se stvara slab kanal za pranje nezakonitih finansijskih sredstava.

"Kada firme za virtuelnu valutu ne uspiju implementirati efikasne kontrole usklađenosti sa sankcijama, uključujući provjeru klijenata koji se nalaze u sankcionisanim jurisdikcijama, one mogu postati sredstvo za nezakonite aktere koji ugrožavaju nacionalnu sigurnost SAD", rekla je direktorica OFAC-a Andrea Gacki. „Virtuelne berze valuta koje posluju širom sveta trebalo bi da razumeju ko su – i gde – njihovi klijenti. OFAC će nastaviti da smatra odgovornim firme, u industriji virtuelnih valuta i drugdje, čiji neuspjeh u implementaciji odgovarajućih kontrola dovodi do kršenja sankcija.”

Američki trezor je bio življi prema pružaocima usluga kriptovaluta tokom cijele godine, a prvi put je došao u centar pažnje u svibnju kada je zabranjen kripto mikser, Blender.io i naknadno kada je Dodato Tornado Cash na svoju listu. 

Iako industrija nije digla gužvu oko zabrane Blendera, Tornado Cash je dobio toliko prigovora, a sve su to potaknule industrijske divove poput Coinbase Global Inc da finansiraju ciljane tužbe i zagovaračke vratolomije.

Izvor slike: Shutterstock