Američki tužioci podnijeli su preporuku za izricanje kazne u slučaju protiv BitMEX suosnivač Arthur Hayes traži minimalnu kaznu zatvora od godinu dana.
Tužioci su 12. maja na Menhetnu podneli preporuku za kaznu američkom okružnom sudiji Džonu Koeltlu.
Ovaj prijedlog dolazi nakon što se Hayes izjasnio krivim za kršenje američkog zakona o bankarskoj tajni. Presuda mu je zakazana za kasnije u maju. Prije toga, Hayes je potpisao sporazum o priznanju krivice i pristao da služi zatvorsku kaznu od šest do 12 mjeseci. Dogovor o priznanju krivice uključivao je i plaćanje kazne od 10 miliona dolara.
Prije nego što je prihvatio sporazum o priznanju krivice, Hayes se suočio s do pet godina zatvora po svakoj tački optužnice iz oktobra 2020.
Međutim, tužilaštvo je saopštilo:
Nema sumnje da je ovaj slučaj izuzetno pomno praćen u industriji kriptovaluta. Usklađenost platformi za kriptovalute bit će nedostižna ako njihovi operateri vjeruju da nema značajnih posljedica za nepoštivanje zakona.
Prije toga, Hayesovi advokati su tražili da on ne služi zatvorsku kaznu. Pored toga, apelovali su na sudiju Koeltla da pusti Hayesu da živi u inostranstvu i da slobodno putuje.
Opravdavajući svoju preporuku, Hayesovi advokati tvrde da:
Ovo je značajan slučaj koji je već imao izvanredan i dobro objavljen utjecaj na lični život gospodina Hayesa i BitMEX posao čiji je suosnivač.
S druge strane, kancelarija za uslovnu kaznu saopštila je da bi Hejsa trebalo izreći dve godine uslovne kazne.
Suosnivači BitMEX-a pokušali su izbjeći regulatornu kontrolu
Prema tužiocima, Hayes i njegovi saoptuženi, Benjamin Delo i Samuel Reed, također suosnivači BitMEX-a, nisu integrirali programe za sprječavanje pranja novca u BitMEX. Osim toga, tužioci su tvrdili da je trojac osnovao BitMEX na Sejšelima kako bi izbjegao regulatornu kontrolu.
BitMEX je prvo negirao optužbe. Međutim, grupa firmi koje su upravljale berzom pristala je da plati 100 miliona dolara kako bi okončala tvrdnje da su godinama omogućavale ilegalnu trgovinu. Štaviše, BitMEX je rekao da je poboljšao svoj program usklađenosti i da će sa zadovoljstvom otići dalje od istraga.
Delo i Reed su takođe pristali da plate po 10 miliona dolara. Ročišta za izricanje presude zakazana su za 15. jun, odnosno 13. jul.
Za razliku od BitMEX-ovih suosnivača, Gregory Dwyer, prvi zaposlenik berze i bivši šef poslovnog razvoja, odbio je optužbe protiv njega. Suđenje mu je zakazano za avgust 2022.
Izvor: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/