Suosnivač Blockpartyja izveo je prevaru dok je bio CTO između decembra 2017. i septembra 2019.
Suosnivač Blockpartyja Rikesh Thapa uhapšen je zbog krađe više od milion dolara u gotovini, kripto i uslužnim tokenima. Američki tužioci optužili su Thapu, glavnog tehnološkog direktora kompanije između 1. i 2017. godine, uhapšen 2019. decembra za žičanu prevaru. Ova vijest doprinosi stalnoj napetosti u kripto i Nft tržišta. Bilo je nesigurnosti u kripto prostoru od kolapsa kripto berze FTX, a nedavna dešavanja izazvala su više strahova među članovima zajednice.
Prema navodima tužilaca, suosnivač Blockpartyja je novac koji je prevario od kompanije koristio za luksuznu robu. Konkretno, Thapa je navodno koristio prevareni novac za "lične troškove, uključujući noćne klubove, putovanja i odjeću". Dalje je krivotvorio evidenciju kompanije i izbrisao dokaze koji bi mogli otkriti njegove postupke.
Suosnivač Blockpartyja izveo je prevaru dok je bio CTO između decembra 2017. i septembra 2019. Thapa je imao milion dolara novca kompanije na svom ličnom računu dok je tražio druge bankarske opcije. Umjesto da zadrži sredstva, bivši CTO ih je počeo koristiti na lične troškove. Da bi prikrio tragove, predstavio je falsifikovani bankovni izvod koji je pokazao da ima više od 1 milion dolara, uključujući i sredstva kompanije. U stvari, bivši izvršni direktor nije imao do iznosa na svom bankovnom računu, a nije bilo posebnog štednog računa za milion dolara kako je tvrdio.
Suosnivač Blockpartyja krade od kompanije
Thapa se nije zaustavio na rasipanju novca kojim se brine. Također je iskoristio svoju poziciju za pronevjeru kriptovaluta. Suosnivač je opljačkao Blockparty za najmanje 10 BTC-ovi. Ministarstvo pravde (DOJ) objašnjeno da je preusmjerio barem jedan od bitcoina kompanije i prodao ga za skoro 6,500 dolara. Nakon toga, Thapa je deponovao prihode na ovaj lični bankovni račun, falsifikovao trgovačke zapise i izbrisao mejlove kako bi pokrio svoje postupke. On je otišao dalje u slanju lažnog izvještaja o transakciji koji je dao pogrešnu interpretaciju Bitcoin transakcije izvršnom direktoru. Izvršni direktor je zatražio i dobio direktan izvještaj o transakciji od kripto brokerske kuće. To je natjeralo Thapa da onemogući nalog e-pošte glavnog izvršnog direktora. DOJ je dodao da je bivši CTO izbrisao e-poštu od kripto brokerske kuće i izbrisao cijeli nalog e-pošte generalnog direktora.
Ostali njegovi zločini uključuju krađu uslužnih tokena koji se mogu koristiti za pristup određenim funkcijama i uslugama. Ne znajući za generalnog direktora, hapa je imao sastanak sa pojedincima koji su bili zainteresovani za kupovinu tokena. Uoči sastanka u Italiji, investitorima je dao informacije o Thapa računu kako bi doznačili sredstva. Međutim, pristao je da primi gotovinu i prenio je oko 174,285 Blockpartyjevih tokena investitorima.
Američki tužilac je napisao da slučaj vodi Jedinica za kompleksne prevare i sajber kriminal, a suosnivač Blockpartyja može biti osuđen na do 20 godina zatvora.
Ibukun je kripto/finansijski pisac koji je zainteresiran za prenošenje relevantnih informacija, koristeći nekompleksne riječi kako bi dosegao sve vrste publike.
Osim što piše, voli da gleda filmove, kuha i istražuje restorane u gradu Lagosu, gdje živi.
Izvor: https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/