Američko ministarstvo pravde preraspodijelilo je Tether sondu novom timu

Istraga kako bi se utvrdilo da li su rukovodioci Tethera počinili bankovnu prijevaru u ranim danima izdavaoca stabilnih coin-a je ponovo dodijeljena. 

Prema nekoliko izvještaja, istragom će sada voditi novi tim Ureda američkog tužioca za južni okrug New Yorka. 

Novi tim nakon mjeseci bez uspjeha 

Prema izvještajima, Ministarstvo pravosuđa prenijelo je istragu o tome da li su predstavnici Tethera počinili bankovnu prevaru. Do preraspodjele dolazi nakon mjeseci stagnacije, dok je istraga u neizvjesnosti. Istragu o Tetheru sada će voditi američki tužilac Damian Williams iz južnog okruga New Yorka, prema izvorima upoznatim s nedavnim dešavanjima. 

Federalni tužioci su istraživali Tether i da li je skrivao svoje transakcije vezane za kriptovalute od banaka, sa kojima je radio tokom prvih dana. Tužioci su upozorili službenike Tethera da bi mogli biti optuženi za dovođenje banaka u zabludu prilikom premještanja sredstava. Transfer dolazi nakon mjeseci pravnih prepirki. 

Neobičan potez 

Ured američkog tužioca Damiana Williamsa poznat je kao jedan od najagresivnijih kada su u pitanju zločini povezani s kriptovalutama. Nedavno je kancelarija obezbedila priznanje krivice od osobe povezane sa jednim od procesora plaćanja kompanije. Odluka o preraspodjelu predmeta smatra se neuobičajenim potezom, posebno nakon što je u tako poodmakloj fazi. 

Međutim, on također naglašava pravnu nesigurnost kada su u pitanju digitalne valute, prema nekoliko bivših federalnih tužilaca. Južni distrikt, sa svojim ogromnim iskustvom u praćenju tokova novca u bankarstvu i kriptovalutama, mogao bi imati odlučujuću prednost u prikupljanju dokaza i informacija. Prema partneru u Davis Wright Tremaineu, Robertson Parku, slučajevi se prenose samo u izuzetnim okolnostima. On je izjavio, 

„Prenos predmeta „ne dešava se često, i svaki put će postojati prilično individualne, jedinstvene okolnosti. Postoji strma kriva učenja za ljude koji se uključe u ove istrage i vjerovatno prilično ograničen broj ljudi koji imaju pravo iskustvo i razumijevanje.”

The Tether Investigation 

Izvještaji o istrazi o Tetheru pojavili su se prošle godine, a kompanija je te izvještaje nazvala "starim optužbama". U to vrijeme, Tether je izjavio, 

„Tether rutinski ima otvoren dijalog sa agencijama za sprovođenje zakona, uključujući Ministarstvo pravde SAD, kao deo naše posvećenosti saradnji, transparentnosti i odgovornosti. „Ponosni smo na našu ulogu kao lidera u industriji u promicanju saradnje između industrije i državnih vlasti u SAD-u i širom svijeta.”

Tether je treća po veličini kriptovaluta, iza samo Bitcoin-a i Ethereuma, koja djeluje kao digitalna zamjenica za USD. Tether omogućava berzama da ponude trgovcima stabilne cijene, pomažući im da izbjegnu volatilnost povezane s kriptovalutama poput Bitcoina. Tether je naveo da je svaki USDT podržan američkim dolarom, koji se drži u gotovini ili putem drugih sredstava kao što su američki trezori. 

Initial Struggles

Na početku, konopac borio se da se poveže sa globalnim finansijskim tržištima, sa nekoliko banaka i finansijskih institucija koje su odbile da otvore račune za kripto razmjene zbog regulatornih problema. Tether-ove početne interakcije s bankama postale su javne nakon što je Wells Fargo & Co blokirao bankovne transfere Tetheru preko tajvanskih banaka. Tether je tužio Wells Fargo, navodeći da je banka znala da se transakcije koriste za dobijanje USD kako bi se klijentima omogućilo da kupe digitalne tokene. 

Wells Fargo je sa svoje strane naveo da nije u obavezi da završi transfere dogovorene preko drugih banaka. Kao rezultat toga, tužioci u Washingtonu počeli su ispitivati ​​da li konopac otvarali bankovne račune koristeći lažne izjave ili pretvaranja, kao što je skrivanje činjenice da su sredstva povezana s kriptovalutama. 

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.