Američki savezni tužioci navode da je Sam Bankman-Fried koristio novac sa FTX berze da investira u VC

Vlada Sjedinjenih Država je možda otkrila još jednu komponentu preduzeća Sam Bankman-kriptovalute Fried zahvaljujući njihovoj istrazi.

Prema The New York Timesu, federalni tužioci u Sjedinjenim Državama optužili su da je Bankman-Fried uložio novac sa berze FTX u biznis rizičnog kapitala (VC) Modulo Capital koristeći sredstva dobijena od berze FTX.

Ranije je rečeno da su SBF-ov hedž fond i FTX-ova sestrinska kompanija, Alameda Research, potrošili ukupno 400 miliona dolara u Modulo 2022. Ovo je bila jedna od najznačajnijih investicija SBF-a i postala je jedna od najistaknutijih investicija u cjelini.

Činjenica da je Modulo, relativno nepoznata kompanija, uspjela prikupiti znatnu količinu novca u teškim vremenima za tržište kriptovaluta privukla je pažnju vlasti, koje su pokazale poseban interes za prikupljanje sredstava.

Prema najnovijim informacijama do kojih su došli detektivi koji rade za SBF, ulaganje u Modulo najvjerovatnije je izvršeno koristeći profit od kriminala ili novcem koji je ukraden od FTX klijenata i stavljen na berzu.

Prema vlastima, Modulo se razvio u bitnu komponentu istrage.

Dok se advokati FTX-a bore da naplate milijarde dolara koje duguju za nadoknadu svojih kupaca, investitora i drugih kreditora, imovina Modula očigledno dolazi u fokus njihove istrage.

Lokacija SBF-ove investicije od 400 miliona dolara još nije otkrivena.

Modulo Capital su u martu 2022. godine osnovala tri bivša rukovodioca Jane Streeta, kompanije sa sjedištem u New Yorku koja je zapošljavala Bankman-Frieda i izvršnu direktoricu Alameda Caroline Ellison.

Prema izvještajima, Duncan Rheingans-Yoo, koji je navodno bio jedan od osnivača, tek je nedavno diplomirao na fakultetu.

Xiaoyun Zhang, ponekad poznata kao Lily, bila je još jedan od suosnivača Modula. U prošlosti je radila kao trgovac na Wall Streetu i imala je neke veze sa SBF-om.

Takođe je opšte poznato da Modulo posluje iz istog stambenog kompleksa na Bahamima odakle je SBF poslovao.

Objava dolazi u trenutku kada povjerenik Komisije za trgovinu robnim fjučersima Sjedinjenih Država, Christy Goldsmith Romero, dovodi u pitanje posao koji su rizični kapitalisti i menadžeri novca koji su sponzorirali FTX obavili u smislu njihove dužne pažnje.

Prethodno je potpredsjednik Vlade Singapura potvrdio da je investiciona kompanija Temasek, koju kontroliše singapurska vlada, u opasnosti da pretrpi "uglednu štetu" kao rezultat ulaganja u FTX.