Okružni sud SAD saslušao Sam Bankman-Fried

Prema dokumentima dostavljenim sudu 28. januara, pravni tim koji zastupa Sam Bankman-Fried traži ukidanje ograničenja kaucije koja mu je zabranila pristup finansijama FTX-a.

Bankman-ov advokat, Friedov Mark Cohen, poslao je pismo sudiji Okružnog suda Sjedinjenih Država, Lewisu Kaplanu, u kojem navodi da njegovom klijentu treba dozvoliti pristup sredstvima koje drži FTX jer tvrdi da Bankman-Fried nije bio angažiran ni u čemu prethodne nepravilne aktivnosti.

Bankman-Friedu je “zabranio pristup ili prijenos bilo koje imovine ili kriptovalute FTX-a ili Alamede, uključujući imovinu ili kriptovalutu kupljenu sredstvima od FTX-a ili Alamede”, kako se navodi u pismu koje je poslano sudiji Kaplanu. Ovo je bio zahtjev koji su američke vlasti uputile na prvom sudskom ročištu koje je održano 3. januara. Tužioci su tada priznali da nema dokaza da je gospodin Bankman-Fried premjestio novac, a rekli su i da je federalna istraga se sada odvijao.

Prema pismu, „prošle su skoro tri sedmice od početne pretpretresne konferencije, a pretpostavljamo da je vladina istraga potvrdila ono što je gospodin Bankman-Fried cijelo vrijeme govorio; naime, da nije pristupio i prenio ovu imovinu.” Osim toga, u pismu se navodi da je odbrana obavijestila nadležne “čim smo saznali za transfere radi obavještavanja”.

Osim toga, advokati su naveli da “s obzirom na to da primarno opravdanje ponuđeno za traženje tog uslova nije podržano, smatramo da uslov o kauciji izrečenom na konferenciji treba povući” (s obzirom da jedini osnov za traženje tog uslova nije podržano).

Osim toga, pismo odgovara na zahtjev Ministarstva pravde Sjedinjenih Država (DOJ) 27. januara da se zabrani Bankman-Friedu da komunicira sa "sadašnjim ili bivšim zaposlenima" FTX-a ili Alameda Research-a bez prisustva njegovog advokata. Ovaj zahtjev je učinjen u nastojanju da se spriječi Bankman-Fried da se miješa u istragu koja je u toku.

Zahtjev tužioca je upućen nakon što je objavljeno da je 15. januara Bankman-Fried pokušao da "utječe" na svjedočenje Rynea Millera, koji sada obavlja funkciju glavnog savjetnika FTX US. Miller je kontaktiran putem Signala i e-pošte.

Bankman-Friedu bi trebalo dozvoliti neograničenu komunikaciju sa svojim ocem, terapeutom i bilo kojim zaposlenim ili agentom stranog regulatora bez prisustva advokata, prema Cohenovom pismu. Prema odbrani: “To bi, na primjer, značilo da gospodin Bankman-Fried ne bi mogao komunicirati sa svojim terapeutom, koji je bivši zaposlenik FTX-a, bez uključivanja njegovih advokata u razgovor. Za FTX i Alamedu je radilo oko 350 ljudi, navode javno dostupni izvori. Postoji mogućnost da svaki od ovih sadašnjih i bivših radnika ima informacije koje su bitne za odbranu gospodina Bankmana. Fried's To bi stvorilo neopravdani teret Friedovim resursima gospodina Bankmana i omelo njegovu sposobnost da se brani u ovoj stvari ako bi se od njega tražilo da se konsultuje sa advokatom u svakoj prepisci sa bivšim ili sadašnjim zaposlenim u FTX-u.”

FTX je podneo zahtev za zaštitu od stečaja 11. novembra, istog dana kada je Bankman-Frid dao ostavku na mesto generalnog direktora firme. On je sada na kauciji i ostaje u svojoj porodičnoj kući u Kaliforniji jer se suočava sa osam optužbi, od kojih su najteže prevara i pranje novca.