FTX bura se nastavlja i ovoga puta, što nije iznenađujuće, vlasti Sjedinjenih Američkih Država zaplijenile su milione dolara u gotovini i imovini koja pripada bivšem velikom šefu kripto berze.
Federalne vlasti zaplijenile su 150 miliona dolara imovine u vezi sa FTX suosnivač i bivši izvršni direktor Sam Bankman-Fried, od kojih veliki dio dolazi u obliku dionica Robinhooda, otkriveno je u sudskom podnesku u petak.
Američki zvaničnici sada su zaplijenili dionice, gotovinu i drugu imovinu u ukupnom iznosu od skoro 700 miliona dolara u vezi sa istragom koja je u toku.
Američko ministarstvo pravde objavilo je konfiskaciju dionica Robinhooda ranije ovog mjeseca, ali je u petak predstavilo sveobuhvatniju listu zaplenjene imovine, uključujući gotovinu koja se drži u nekoliko banaka i imovinu plasiranu na berzi kriptovaluta Binance.
Bivši izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried. Slika: Euromoney
Novi izvršni direktor FTX-a ima pune ruke posla
John Ray, koji je zamijenio Bankar-pržen kao izvršni direktor koji će nadgledati sanaciju FTX-a, pokušava povratiti sredstva koja su deponenti berze kriptovaluta izgubili kada je kompanija propala u novembru.
Bankman-Fried je u decembru prošle godine optužen po osam optužbi za pranje novca i prevaru, za koje se izjasnio da nije kriv. Dvojica njegovih saradnika u FTX-u izjasnila su se krivim za optužbe za prevaru i sarađuju sa saveznim vlastima.
Direktor FTX-a John Ray. Slika: New York Post
Osim toga, tužioci su zaplijenili skoro 6 miliona dolara imovine sa računa Silvergate banke i još 50 miliona dolara sa računa Moonstone banke. Neotkriveni iznosi zaplijenjeni su sa računa Binance i Binance.US, otkrivaju sudski dokumenti.
Vlasništvo nad zaplijenjenim dionicama Robinhooda, koje se procjenjuje na oko 525 miliona dolara, osporili su Bankman-Fried, FTX, i nesolventni zajmodavac kriptovaluta BlockFi.
SBF anonimni donatori kaucije
U decembru je Bankman-Fried uhapšen pod optužbom za prevaru i pušten uz 250 miliona dolara obveznice do suđenja. On je negirao pronevjeru imovine kupaca.
Naknadni izvještaj Insajdera pokazao je da su dvije neimenovane osobe prikupile otprilike 700,000 dolara za SBF-ovu garanciju za kauciju. Jedna osoba je ponudila 200,000 dolara, dok je druga osigurala 500,000 dolara.
Sud je zatajio imena ovih osoba kada su advokati SBF-a izrazili strah za njihovu sigurnost.
Bankman-Fried je u nedavnom postu na blogu rekao da je “ponudio da skoro sve moje lične Robinhood dionice donira kupcima”.
Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta na 991 milijardi dolara na dnevnom grafikonu | grafikon: TradingView.com
Federalne vlasti tvrde da su dionice u Robin Hood kupljeni su novcem potrošača koji je ukraden.
U maju 2022. SBF je kupio 7.8% kompanije kupovinom dionica u finansijskoj platformi. Štaviše, bio je jedini vlasnik i direktor dionica stečenih preko Emergent Fidelity Technologies.
U međuvremenu, DOJ je pokrenuo istragu o nestanku 370 miliona dolara imovine FTX-a nekoliko sati nakon što je berza podnijela zahtjev za bankrot.
Predstavljena slika sa foruma Bigger Pie
Izvor: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/