Dvojica estonskih prevaranta Ponzi šeme uhapšena su u Talinu, Estonija, 21. novembra 2022. godine, jer su prevarili investitore sa 575 miliona dolara.
Sergej Potapenko i Ivan Turõgin namamili su žrtve lažnim ugovorima o najmu opreme za rudarenje kriptovaluta i investicijama u kripto banku koja nije isplatila dividende.
Sergej Potapenko i Ivan Turõgin kupili su luksuzne predmete sredstvima investitora
Između 2015. i 2019. godine, Sergej Potapenko i Ivan Turõgin ponudili su kupcima priliku da zarade kriptocurrency mining prihod pristankom na iznajmljivanje hashrate-a iz navodne rudarske operacije pod nazivom HashFlare. Rudarstvo je osiguranje tzv dokaz za rad blockchain rješavanjem matematičke zagonetke. Rudar zarađuje prihod od novoskovanih kripto kovanica i naknada za transakcije.
Kada su kupci tražili svoj dio prihoda od rudarenja, Sergej Potapenko i Ivan Turõgin su im se odupirali ili su im platili kriptovalutom kupljenom na otvorenom tržištu.
Uz to, prevaranti su ljudima ponudili priliku da investiraju u novu kripto banku, Polybius, uz obećanja da će dobiti dividende od svakog profita koji banka ostvari. Prevarili su investitore sa najmanje 25 miliona dolara i prenijeli novac na druge bankovne račune i kripto novčanike bez isplate dividende.
Njih dvojica su također prali sredstva preko nasilnih korporacija za kupovinu luksuznih vozila i nekretnina u Estoniji.
“Veličina i obim navodne šeme su zaista zapanjujući. Ovi optuženi su iskoristili i privlačnost kriptovalute i misteriju oko rudarenja kriptovaluta, kako bi počinili ogromnu Ponzi šemu”, rekao je advokat Zapadnog okruga Washingtona, Nick Brown. „Namamili su investitore lažnim predstavljanjem, a zatim isplatili ranije investitore novcem onih koji su uložili kasnije.”
Potapenko i Turõgin svako lice najviše 20 godina zatvora zbog zavjere za pranje novca korištenjem fiktivnih korporacija, žičane prijevare i zavjere za vršenje žičane prevare.
Ponzi šeme u 2022
Nakon što je Ministarstvo pravde objavilo hapšenje dvojice Estonaca, nekoliko korisnika Twittera uporedilo je šemu sa Kolaps Bahamske berze FTX.
U avgustu 2022. Komisija za vrijednosne papire i berzu SAD naplaćeno jedanaest operatera Ponzi šeme zvane Forsage. Kriminalci su u početku rekli klijentima da polože svoj novac u pametne ugovore na Binance Smart Chain-u, Ethereum, i Tron. Nove investitore su plaćali sredstvima starih investitora.
Američko ministarstvo pravde je nedavno primilo a izjašnjavanje o krivici od prevaranta Silk Roada Jamesa Zhonga 7. novembra 2022. Zhong je prevario platne sisteme Silk Roada da polažu 50,000 BTC na njegovih devet računa na platformi.
Silk Road je bio ozloglašeno online darknet tržište koje je prodavalo ilegalnu robu i bilo je jedna od prvih komercijalnih aplikacija za Bitcoin isplate prije nego što ga je FBI zatvorio. Njegov osnivač, Ross Ulbriht, trenutno je na zatvoru.
Za Be[In]Crypto najnovije Bitcoin (BTC) analiza, kliknite ovdje.
odricanje
Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/estonians-face-jail-time-500-million-crypto-ponzi-scheme/