Imovina koja pripada bivšem izvršnom direktoru FTX-a Samu Bankman-Friedu zaplijenila je Državni odbor za istragu finansijskih zločina, lokalno poznat kao MASAK, nakon propasti njegovog glavnog poslovanja.
Zvaničnik objava iz turskog MASAK-a iznio je preliminarne nalaze i radnje poduzete protiv Bankman-Frieda nakon stečajni postupak svog osnovnog poslovanja. MASAK je započeo istrage 14. novembra.
Cointelegraph je preveo najnoviju objavu MASAK-a, koja je istakla tri ključne tačke iz istrage.
Tursko istražno tijelo otkrilo je da FTX nije uspio sigurno pohraniti korisnička sredstva, pronevjerio sredstva klijenata kroz sumnjive transakcije i manipulirao ponudom i potražnjom na tržištu tako što su kupci kupovali i prodavali navedene kriptovalute koje nisu bile podržane stvarnim posjedima kriptovaluta.
Kao rezultat ovih nalaza, MASAK je zaplijenio imovinu Bankman-Frieda i njegovih povezanih lica nakon što je utvrdio jaku “krivičnu sumnju” po gore navedenim tačkama.
Web stranica FTX TR je još uvijek aktivna, ali prikazuje samo poruku korisnicima s uputama za primanje stanja sa računa. Od korisnika se traži da podijele IBAN podatke i turski identifikacijski broj svojih računa u turskim lirama putem veze.
LinkedIn pošta iz FTX TR je napomenuo da je berza imala preko 110,000 korisnika i da je obrađivala prosječni mjesečni obim transakcija od 500 miliona do 600 miliona dolara od lansiranja svoje mobilne aplikacije ranije 2022. godine. Kompanija je zapošljavala 27 ljudi.
U postu se također navodi da je kompanija nastojala da prenese sredstva korisnika u FTX TR na njihove bankovne račune.
Povezano: Udio FTX-a u američkoj banci izaziva zabrinutost zbog bankarskih rupa
FTX TR je vodio bivši izvršni direktor Binancea koji je prethodno upravljao globalnim poslovnim rastom u Turskoj, Zajednici nezavisnih država i Evropskoj uniji. Cointelegraph se obratio bivšem šefu FTX TR-a kako bi utvrdio da li je lokalna operacija bila svjesna neprikladnih poslovnih aktivnosti svoje matične kompanije i u skladu s tim će ažurirati ovaj članak.
Prema pisanju jednog lokalnog medija izvještaj, web stranica FTX-a je u prosjeku privlačila 187,000 jedinstvenih posjetitelja mjesečno iz Turske, što je šesti najveći broj po zemlji.
FTX je sada u stečajnom postupku koji vodi novi izvršni direktor John Ray III. Čovjek odgovoran za razotkrivanje zloglasnog kolapsa Enrona početkom 2000-ih opisao FTX debakl kao najgore što je video u svojoj profesionalnoj karijeri.
Strateški pregled globalne imovine FTX-a je trenutno koji se poduzima kao dio stečajnog postupka kako bi se maksimizirala nadoknadiva vrijednost za dioničare.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/turkey-seizes-ftx-assets-in-the-country-amid-the-ongoing-investigation