Uprava za provedbu (ED) je 5. augusta zamrznula bankovni račun jednog od direktora Zanmai Lab Private Ltd, operatera indijske burze kriptovaluta WazirX.
TO JE prijavljeno da je bankarska imovina u vrijednosti od 64.67 miliona rupija (preko 8 miliona dolara) zamrznuta nakon što je agencija izvršila raciju u Hajderabadu.
WazirX koji podržava Binance je pod istragom
Vijest dolazi ubrzo nakon što je Pankaj Chaudhary, državni ministar finansija, potvrdio u Gornjem domu parlamenta da Uprava za izvršenje istražuje tužbe da ukupno 2,790 miliona Rs (preko 350 miliona dolara) je opran preko berze koju podržava Binance u dva slučaja.
Ovog puta centralna agencija je navodno optužila direktora WazirX-a za pomaganje kompanijama koje se bave aplikacijama za brzo pozajmljivanje u kupovini i prijenosu sredstava virtuelne kriptovalute koja se koristi za pranje nezakonitog novca.
NDTV je izvijestila da su racije sprovedene na Sameer Mhatreu, suosnivaču i glavnom tehnološkom službeniku platforme, a ED je dodao: "On ima potpuni daljinski pristup bazi podataka WazirX-a, ali ne daje detalje o transakcijama."
To u suštini znači da je pretres u prostorijama direktora obavljen u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca iz 2002. (PMLA) nakon što nije sarađivao sa agencijom.
Be[In]Crypto je također citirao ranije izvještava da ED istražuje platformu o dva slučaja prema odredbama Zakona o upravljanju deviznom valutom iz 1999. (FEMA). Dok se u jednom slučaju ispituje platforma zbog omogućavanja stranim korisnicima da razmjenjuju jednu kriptovalutu za drugu na vlastitoj burzi, kao i korištenjem transfera sa drugih stranih berzi. U drugom slučaju, transakcije su „zakrivene misterijom“ između Binance i WazirX se istražuje.
Navod o pomaganju aplikacijama za ilegalne kredite u pranju novca
Još jedan lokalni izvještaj citira Uprava za izvršenje koja je rekla: „Kada su policija i ED započeli sa obračunom, firme za kreditne aplikacije koristile su rutu kriptovaluta da iznesu novac iz zemlje. Većina novca se prenosi u Hong Kong putem kripto imovine putem WazirX-a. Pronašli smo dokaze o transferu novca u kripto imovinu. Zamrznuli smo više od 100 miliona Rs kripto imovine WazirX-a.”
WazirX je navodno pomogao 16 optuženih fintech firmi u korištenju kanala kriptovaluta za pranje prihoda od kriminala.
“Podsticanjem nejasnoća i slabih normi protiv pranja novca (AML), aktivno je pomogao oko 16 optuženih fintech kompanija u pranju prihoda stečenih kriminalom korištenjem kripto rute. Prema tome, ekvivalentna pokretna imovina u iznosu od 64.67 miliona rupija koja leži kod WazirX-a je zamrznuta prema PMLA, 2002. godine”, saopštila je centralna agencija.
A sada se javlja i istražna agencija praćenje Indijanca NBFC-i i fintech partneri aplikacija za brze kredite koje rade u suprotnosti sa smjernicama centralne banke. Utvrđeno je da ove nezakonite aplikacije rade suprotno propisima IRB-a za iznuđivanje previsokih kamatnih stopa i zloupotrebu ličnih podataka prikupljenih od podnosilaca zahtjeva za kredit.
“Različite fintech kompanije podržane kineskim fondovima nisu mogle dobiti NBFC licencu od RBI-ja za obavljanje poslova kreditiranja. Tako su osmislili rutu MoR sa ugašenim NBFC-ima do njihove dozvole”, agencija pronađeno.
"Vidi se da je maksimalni iznos sredstava preusmjeren na WazirX razmjenu, a tako kupljena kripto imovina je preusmjerena u nepoznate strane novčanike", dodaje se u bilješci ED.
Transakcije između Binancea i WazirX-a još uvijek nisu jasne
Uz to, ED također, navodno, ispituje ranije izjave burze i njenog suosnivača. Centralna agencija je istakla: „Ranije je njihov generalni direktor Nischal Shetty tvrdio da je WazirX indijska berza koja kontroliše sve kripto-kripto i INR-kripto transakcije i ima samo IP i preferencijalni ugovor sa Binance-om,"
“Ali sada, Zanmai tvrdi da su uključeni samo u INR-kripto transakcije, a sve ostale transakcije obavlja Binance na WazirX-u. Oni daju kontradiktorne i dvosmislene odgovore kako bi izbjegli nadzor indijskih regulatornih agencija”, CNBC izvještaj citira ED.
Dok je dalja istraga u toku, čeka se saopštenje razmjene.
Posljednji tvit koji je ranije danas uputio generalni direktor kompanije, Nischal Shetty, ocrtao je kako decentralizacija rješava problem monopola centraliziranih institucija.
Šta mislite o ovoj temi? Pišite vami reci nam!
odricanje
Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/trouble-deepens-for-wazirx-in-india-as-ed-raids-director-freezes-bank-accounts/