Trezor istražuje Krakena zbog kršenja američkih sankcija: NYT

Izvori su navodno rekli da je Kraken nastavio da pruža usluge korisnicima u Iranu, Siriji i Kubi uprkos tome što su SAD sankcionisale tri zemlje. 

Kraken se navodno suočava sa istragom Trezora 

Ministarstvo finansija istražuje da li je Kraken prekršio američke sankcije, The New York Times izvijestio je. 

Prema izvještaj od utorka citirajući pet ljudi upoznatih s tim, Kraken je dozvolio korisnicima u Iranu, Siriji i Kubi da otvore račune i trguju kripto imovinom na svojoj platformi, zanemarujući vladine zabrane da se bave poslovima s tri nacije. 

U izvještaju se navodi da Ured za kontrolu strane imovine istražuje Krakena od 2019. godine i vjerovatno će izreći novčanu kaznu. Prema izvještaju, OFAC se fokusirao na poslove berze sa iranskim građanima, a izvori tvrde da je Kraken nudio usluge i u Siriji i na Kubi. U izvještaju se tvrdi da je izvršni direktor Kraken-a Jesse Powell podijelio tabelu putem kompanijskog Slack-a u junu, ukazujući da je opsluživala 1,522 korisnika iz Irana, 149 u Siriji i 83 na Kubi. 

U izvještaju se tvrdi da je Powell ranije rekao svojim saradnicima da kompanija mora procijeniti da li je tako “vrijedi rizika da se ne poštuje zakonski zahtjev” i da se kršenje zakona “uvijek mora smatrati opcijom” bez elaboriranja da li je mislio na bilo koju konkretnu situaciju. Kraken je bio izrekao kaznu od 1.25 miliona dolara od Komisije za trgovinu robnim fjučersima 2021. godine nakon što se nije registrovala kao trgovac fjučersima. 

Kripto i sankcije 

Sankcije su bile vruća tema u svijetu kriptovaluta ove godine nakon ruske invazije na Ukrajinu. SAD i druge zapadne zemlje izrekle su ekonomske kazne Rusiji u nadi da će uvjeriti predsjednika Putina da povuče svoje trupe. Kriptovaluta je postala centralna u razgovoru jer su političari upozorili da bi se ruski oligarsi mogli obratiti bitkoinu ili drugim digitalnim sredstvima kako bi izbjegli sankcije. 

Nakon ruske invazije, ukrajinski ministar digitalne transformacije Mihail Fedorov pozvao kripto berze da zabrane ruske korisnike. Pauel je bio jedan od nekoliko šefova razmene progovoriti nakon poziva, rekavši da Kraken neće zabraniti ruske korisnike osim ako to ne zahtijeva zakon. 

Pauel, koji je bio rani usvojilac Bitcoina i osnovao Kraken 2011. godine, u prošlosti je bio poznat po svojim otvorenim liberalističkim stavovima. Powell osudio kanadsku vladu februara nakon što je premijer Justin Trudeau donio kontroverznu odluku da zamrzne bankovne račune i prati novčanike kriptovaluta demonstranata Trucker Convoy-a. "Vidite li kuda ovo vodi? Molimo vas da ne finansirate ciljeve direktno iz skrbničkih novčanika. Siguran sam da stižu narudžbe za zamrzavanje. Povući se u ne-zatvorski prije slanja”, napisao je Powell na Tviteru nakon što je Kanada izmijenila kanadski zakon o finansiranju terorizma usred protesta. Kanadska Komisija za vrijednosne papire Ontarija kasnije je prijavila njegov tvit policiji. 

Dok su nedavni događaji u Kanadi i Ukrajini istakli korisnost kriptovaluta kao alternativu fiat novcu bez granica, lideri su alarmirali potencijalnu štetu koju klasa imovine može nanijeti omogućavajući izbjegavanje sankcija. 

Procjenjuje se da Kraken ima vrijednost od oko 10 milijardi dolara. Poslednji put je prikupio 65 miliona dolara za pokretanje svog prvog rizičnog fonda u decembru 2021. godine, a Pauel je prošle godine nagovestio da bi razmena mogla da izađe na berzu 2022. (iako je nedavni pad tržišta možda stavio te planove na čekanje).

Kripto brifing obratio se Krakenu za komentar, a predstavnik je rekao da je firma “ne komentariše konkretne razgovore s regulatorima.” Dodali su da Kraken "pomno prati poštivanje zakona o sankcijama i, općenito, izvještava regulatore čak i o potencijalnim problemima".