Ministarstvo finansija istražuje Krakena zbog kršenja sankcija 

Američka kripto firma Kraken je navodno pod istragom Ureda za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD. New York Times je u izvještaju naveo da je kripto berza navodno prekršila američke sankcije Iranu. Optužba protiv Krakena je da je kompanija dozvolila iranskim korisnicima da koriste usluge njene stranice, uprkos ekonomskim sankcijama. Oko pet anonimnih izvora potvrdilo je da se vjeruje da je kompanija omogućila korisnicima u Iranu i drugdje da kupuju i prodaju digitalne tokene.

Kraken pod istragom Ministarstva finansija

Konkretno, SAD su uvele sankcije Iranu od 1979. Sankcije zabranjuju bilo kojoj kompaniji sa sjedištem u SAD-u da kupuje ili prodaje robu bilo kojem entitetu u Iranu. Izvori su rekli da Ministarstvo finansija istražuje Krakena od 2019. godine i da bi moglo izreći novčanu kaznu. Također, berza će uskoro biti najveća kripto firma u SAD-u koja će se suočiti s mjerama provođenja sankcija. Američka vlada koristi sankcije da ograniči pristup zemljama globalnom finansijskom sistemu. Ne komentarišući konkretno navodne istrage o Krakenu, glasnogovornik Ministarstva financija rekao je da agencija koristi sve svoje alate i ovlaštenja da provede sankcije koje štite nacionalnu sigurnost SAD. U međuvremenu, Times pregledava Kraken tabelu koja otkriva da kripto kompanija ima preko 1,500 korisnika koji žive u Iranu.

Glavni pravni službenik Kraken-a Marco Santori govorio je o usklađenosti kompanije. Napominjući da kompanija ne komentariše određene razgovore sa regulatorima, rekao je:

Kraken ima snažne mjere usklađenosti i nastavlja da razvija svoj tim za usklađenost kako bi se uskladio sa rastom poslovanja. Kraken pomno prati poštivanje zakona o sankcijama i, općenito, izvještava regulatore čak i o potencijalnim problemima.”

Krakenov stav o “nepoštenim” propisima

S vremenom je izvršni direktor Krakena, Jesse Powell, glasno govorio o osporavanjima propisa koje smatra nepravednim. Prema internom razgovoru o beneficijama zaposlenih u 2019. godini, izvršni direktor je predložio mogućnost da on krši određene zakone. Powell je rekao da bi bio spreman prekršiti propise ako koristi za kompaniju premašuju potencijalnu kaznu. Prije nego što je istraga Ministarstva financija o Krakenu izašla na vidjelo, kripto firma je ignorirala pozive da zamrzne račune ruskih korisnika. Umjesto toga, izvršni direktor je rekao u a cvrkut:

„Naša misija u [Krakenu] je da premostimo pojedinačne ljude iz naslijeđenog finansijskog sistema i dovedemo ih u svijet kriptovaluta, gdje proizvoljne linije na mapama više nisu bitne, gdje ne moraju brinuti da će biti uhvaćeni u širokom planu, neselektivno oduzimanje bogatstva.”

U novijem memorandumu, Kraken je rekao da njegova kultura naoružavanje finansijskog sistema vidi kao nemoralno. Kompanija je također rekla da se neće složiti s vladinim agencijama u vezi sa zastarjelim zakonima koji su nepravedno isključujući.

sljedeći Blockchain vijesti, kriptovalute, vijesti

Ibukun je kripto/finansijski pisac koji je zainteresiran za prenošenje relevantnih informacija, koristeći nekompleksne riječi kako bi dosegao sve vrste publike.
Osim što piše, voli da gleda filmove, kuha i istražuje restorane u gradu Lagosu, gdje živi.