Holandske vlasti za koje se sumnja da je programer Tornado Cash

Odvija se hronika Tornado Casha.

Vlasti u Holandiji su u srijedu u Amsterdamu uhapsile muškarca za kojeg se sumnja da je developer Tornado Cash.

Fiskalna informativna i istražna služba saopćila je da je neidentifikovani 29-godišnji muškarac navodno umiješan u pranje novca putem decentralizovanog Ethereum miksera Tornado Cash.

U Holandiji, FIOD je tijelo zaduženo za istraživanje finansijskih prijevara i drugih povezanih krivičnih djela.

FIOD je pokrenuo istragu u junu, iako se ne može isključiti višestruka hapšenja. Istragu vodi Državno tužilaštvo koje je nadležno za teške prevare, ekološki kriminal i oduzimanje imovine.

Osumnjičeni će se u petak pojaviti pred istražnim sudom u Den Boschu, navodi FIOD.

Tornado Cash: O opskurnosti i pranju novca

Tornado Cash je usluga miješanja kriptovaluta. Online platforma omogućava korisnicima da maskiraju porijeklo ili lokaciju transakcija kriptovalutama.

Kada osoba položi sredstva u Tornado, može povući svoja sredstva na drugu lokaciju, što znatno otežava praćenje njihovih transakcija.

Takvi dobavljači miješanja često ne provjeravaju ili samo minimalno provjeravaju nezakonito porijeklo kriptovalute. Većina korisnika mikserske usluge to čini kako bi povećala svoju nejasnoću.

Slika: Bloomberg.com

Američko ministarstvo finansija je prošle sedmice sankcioniralo Tornado, što je izazvalo značajne negodovanja zajednice kriptovaluta. Nekoliko kripto kompanija, uključujući dYdX i Circle, zabranile su korisnike koji koriste kripto mikser.

U junu 2022. Financial Advanced Cyber ​​tim FIOD-a pokrenuo je krivičnu istragu protiv Tornado Casha.

Tornado Cash je navodno korišten za kamufliranje velikih ilegalnih tokova novca, uključujući kripto hakove i prevare, navodi FACT.

SAD će razbiti kripto miksere i prljavi novac

U međuvremenu, američki državni sekretar Anthony Blinken otkrio je da će vlada nastaviti s suzbijanjem upotrebe kripto miksera od strane kriminalaca za prebacivanje prljavog novca.

Slično FIOD-u, Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD je naveo da Tornado Cash omogućava sajber kriminalcima da peru novac. OFAC je 8. avgusta dodao Tornado Cash i njegove pametne ugovore na svoju listu ograničenja.

Zbog zabrana je postalo nezakonito da se građani i organizacije SAD povezuju sa adresama pametnih ugovora Tornado Casha. Namerno kršenje može dovesti do novčanih kazni u rasponu od 50,000 do 10 miliona dolara i 10 do 30 godina zatvora.

Prema izvještajima, FIOD također posvećuje „posebnu pažnju“ decentraliziranim autonomnim organizacijama (DAO) koje mogu djelovati kao kanali za pranje novca.

Vitalik Buterin, suosnivač Ethereuma, tvrdi da je koristio Tornado Cash da donira Ukrajini kako bi zaštitio finansijsku anonimnost korisnika.

Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta na 1.1 biliona dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com

Istaknuta slika sa Hcamag.com, grafikon od TradingView.com