Tornado Cash je odgovoran za zaustavljanje nezakonitih aktivnosti, kažu zvaničnici

Odluka Ministarstva financija da sankcionira drugu uslugu miješanja kriptovaluta izazvala je entuzijaste blokčeina i šoviniste privatnosti ove sedmice. 

U ponedeljak, TornadoCash, usluga miješanja kriptovaluta koja se navodno koristi za pranje ukradenih sredstava povezanih s velikim hakovima, dodana je na listu posebno određenih državljana (SDN) Ureda za kontrolu stranih sredstava, zajedno sa 45 povezanih adresa Ethereum novčanika. 

“Određivanje Tornado Cash-a od strane OFAC-a je ključni trenutak u borbi protiv kriminala zasnovanog na kriptovalutama”, izvještaj iz blockchain analitičke firme Chainalysis. 

„Kao prvo, to je posebno pravovremeno: krade se više kriptovaluta nego ikad, a u skoro svakom hakovanju koje smo primijetili ove godine, Tornado Cash je primio barem dio ukradenih sredstava.”

Trezor navodi da je hakerska grupa koju sponzorira Sjeverna Koreja Lazarus Group, koji je u martu ukrao preko 620 miliona dolara u kriptovaluti iz protokola Ronin Bridge, pokušao je da sakrije porijeklo sredstava pomoću Tornado Cash-a. Chainalysis se slaže. 

„Lazarus Group je jedan od najvećih počinitelja ovih hakova [decentralizovanih finansija]“, navodi Chainalysis u svom izvještaju. “Ubrzo nakon krađe Ronin mosta, hakeri su poslali veliki dio tih sredstava Tornado Cash-u kako bi ih oprali.” 

Nije prva usluga miksanja koja je ciljana  

Ovo nije prvi put da je OFAC sankcionirao mikser kriptovaluta. U maju su zvaničnici bili na meti Blender.io, centralizovani servis Lazarus Group koji je takođe navodno koristio za prikrivanje ukradenih sredstava. Ali Tornado Cash je drugačiji, kažu neki stručnjaci. 

"Blender.io je određen još u maju ove godine, ali je drugačiji i na prilično smislen način, a to je da je bila centralizirana skrbnička služba, a ovo je samo šifra", Michael Mosier, bivši zamjenik šefa Ministarstva pravde odjel za pranje novca i povrat imovine, rekao je tokom a Twitter prostori diskusija petak.

Kao usluga miksiranja zasnovana na pametnom ugovoru, Tornado Cash može nastaviti da radi bez pojedinačnih aktera, insistiraju oni koji se protive sankcijama. To je argument koji suosnivač Tornado Casha Roman Semenov ima dugo koristio sebe, ali drugi su izrazili sumnju u ovu liniju razmišljanja. 

"Ne mislim lično, iako još uvijek radimo na argumentima... da nužno možete dati posebno jak argument da Tornado Cash nije entitet", rekao je Peter Van Valkenburgh, direktor istraživanja u Coin Centeru tokom Twitter Spaces. „Koliko ja znam, ni Blender.io nije bio uključen ni u jednu pravnu nadležnost.” 

Neki ljudi zadržavaju nivo kontrole nad administratorskim ključevima Tornado Casha, rekao je Van Valkenburgh, dozvoljavajući im da unose izmjene u kod i stoga bi bili 'entitet' u očima vlade. 

Ipak, postaje mutno, dodao je Van Valkenburg, jer Tornado Cash, kao šifra, nije sam po sebi 'vlasništvo'. 

„Bilo bi skoro kao da smo otkrili da je Phillips, osoba koja je izumila Phillipsov odvijač, uradio nešto jako, veoma loše, i sankcionisali smo njegove bankovne račune, ali smo takođe rekli da nikome više nije dozvoljeno da koristi Phillips šrafciger. ," on je rekao. 

Opće sankcije imaju kolateralne posljedice, rekla je Rebecca Rettig, glavni savjetnik u Aaveu, tokom Twitter Spacesa. Ciljanje na svaki novčanik koji je došao u kontakt sa sredstvima iz Tornado Cash-a, bez obzira koliko je udaljen, i dalje je hipotetički scenario, ali bi mogao imati značajan negativan uticaj, rekao je Rettig. 

“Proces razmišljanja o tome kakve bi sve bile nepredviđene posljedice je ovdje bio vrlo uzak, jer se čini kao vrlo teška reakcija na softver koji se koristi za neke nedozvoljene aktivnosti”, dodala je. 

Odgovornost kompanije Tornado Cash za usklađenost 

Odluka OFAC-a sugerira da svi protokoli, decentralizirani ili ne, podliježu istim obavezama usklađenosti, navodi se u izvještaju Chainalysis. Odgovornost je samog miksera da zaustavi nedozvoljene aktivnosti, kažu zvaničnici. 

„Uprkos javnim uvjeravanjima u suprotno, Tornado Cash više puta nije uspio nametnuti efikasne kontrole osmišljene da ga spriječi u pranju sredstava za zlonamjerne sajber aktere na redovnoj osnovi i bez osnovnih mjera za rješavanje svojih rizika“, rekao je Brian Nelson, zamjenik ministra finansija za terorizam i finansijske obavještajne službe, rekao je nakon objavljivanja sankcija. 

Od svog lansiranja u avgustu 2019., Tornado Cash je primio eter u vrijednosti od preko 7.6 milijardi dolara, "od čega je značajan dio došao iz ilegalnih ili visokorizičnih izvora", navodi se u Chainalysisovom izvještaju. Od ovog iznosa, oko 18% sredstava dolazi od sankcionisanih subjekata, ali, navodi se u izvještaju, skoro sva sredstva su primljena prije nego što su subjekti dodani na sankcionu listu. 

Manje od 11% sredstava koje je primio nedavno odobreni servis za miješanje kriptovaluta Tornado Cash ukradeno je iz drugih berzi i protokola kriptovaluta, navodi Chainalysis.

Svake večeri primajte dnevne vijesti i uvide iz kriptovalute u vaš inbox. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.