Tornado Cash stavljen na crnu listu američkog Ministarstva finansija

Kripto-mikser Američko Ministarstvo finansija stavilo je Tornado Cash na crnu listu zbog navodnog pranja više od 7 milijardi dolara kriptovaluta. 

Tornado Cash: kripto-mikser na crnoj listi za pranje novca

Prema izvještaja, čini se da je usluga kripto-miksera Tornado Cash je bio sankcionisan i stavljen na crnu listu američkog Ministarstva finansija zbog navodnog pranja više od 7 milijardi dolara kripto od 2019. 

Konkretno, Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD-a (OFAC) navodi da je Tornado Cash korišten za krađu $ 455 miliona iz Demokratske Narodne Republike Koreje (DPRK) koju sponzorira država hakerska grupa zove Lazarus Group.

Povrh toga, postojalo bi korištenje platforme za oprati još 96 miliona dolara sredstava od zlonamjernih sajber aktera proizašla iz krađe 24 Harmony Bridge i najmanje 7.8 miliona dolara od krađe 2. avgusta 2022 nomad. 

S tim u vezi, podsekretar za trezor za terorizam i finansijsku obavještajnu službu Brian E. Nelson rekao:

„Danas Ministarstvo finansija sankcioniše Tornado Cash, mikser virtuelnih valuta koji pere prihode od sajber kriminala, uključujući i one počinjene protiv žrtava u Sjedinjenim Državama. Uprkos javnim uvjeravanjima u suprotno, Tornado Cash više puta nije uspio nametnuti efikasne kontrole osmišljene da ga spriječi u pranju sredstava za zlonamjerne sajber aktere na redovnoj osnovi i bez osnovnih mjera za rješavanje svojih rizika. Trezor će nastaviti da agresivno sprovodi akcije protiv miksera koji peru virtuelnu valutu za kriminalce i one koji im pomažu”.

Tornado Cash i pridružene adrese Ethereum novčanika

Tornado Cash je mikser virtuelnih valuta koji radi na Ethereum blockchain i neselektivno olakšava anonimne transakcije prikrivajući njihovo porijeklo, odredište i druge ugovorne strane.

Pa, dok njegova svrha je povećanje privatnosti, mikseri poput Tornada su također koje najčešće koriste ilegalni akteri za pranje sredstava, posebno one ukradene tokom velikih pljački.

U tu svrhu, OFAC je dodao Tornado Cash i povezani Ethereum novčanik adresiraju na njegov “Lista posebno određenih državljana”. Stoga bi se svako ko komunicira s ovim adresama novčanika sada mogao suočiti s krivičnim kaznama, što je razlog za zabrinutost kod nekih vlasnika kriptovaluta s poštenim namjerama.

Jedan korisnik Twittera opisao je širu sliku situacije: 

Danas su SAD sankcionisale Ethereum adrese povezane sa uslugom privatnosti pod nazivom Tornado cash.

Circle je odmah zamrznuo USDC na tim računima. GitHub je suspendovao saradnike Tornadu.

Ako ste čekali početni snimak napada velikog brata na kriptovalute, to je bilo to

— RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth ?? (@RyanSAdams) Avgust 8, 2022

“Danas su SAD sankcionirale Ethereum adrese povezane s uslugom privatnosti pod nazivom Tornado cash. Circle je odmah zamrznuo USDC na tim računima. GitHub je suspendovao saradnike Tornadu. Ako ste čekali početni snimak napada velikog brata na kriptovalute, to je bilo to”.