Banka sada traži odbijanje potraživanja

Vodeća izraelska banka, Hapoalim banka, nedavno je podnijela pismo odbrane kako bi odbacila tvrdnje 69-godišnje penzionerke Esther Freeman da dozvoli depozit od 320 dolara dobiti koju je zaradila od 3,000 dolara ulaganja u bitkoin prije skoro devet godina.

Prema izvještaju lokalnog medija od četvrtka, banka tvrdi da je njeno insistiranje na odbijanju depozita bilo zbog slučajeva u kojima se digitalne valute koriste za olakšavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Hapoalim banka odbija depozit od 320 hiljada dolara od kripto profita

Ranije u novembru 2021., Freeman je podnio tužbu protiv banke, zahtijevajući od entiteta da izjavi da je izvor novca uloženog u Bitcoin "poznat, jasan i podržan referencama".

Banka je u saopštenju navela da je nemoguće pratiti put novca u vezi sa Freemanovom kupovinom kriptovaluta 2013. Dodala je da nije uspela da uspostavi vezu kada je ona prebacila sredstva sa svog računa za kupovinu bitcoina.

"Samo u slučajevima kada su sredstva utrošena za kupovinu virtuelne valute i sredstva otišla i vraćena sa istog računa, može se potvrditi prijem sredstava - tada tužilac nije ispunio ovaj uslov", navode iz banke.

Hapoalim je također istakao da nema značajnih dokaza o kupovini BTC-a jer Freeman nije kupio kriptovalutu od registrovane berze, već od privatnog lica u gotovini.

Nedostavljanje referenci

“Tužilac nije predstavio stvarne reference o kupoprodajnoj cijeni virtuelne valute.” – stoji u novom izvještaju.

Osim toga, banka je navela da je u vrijeme kupovine izraelski finansijski regulator, Banka Izraela, dao mandat bankarskim organizacijama da ne prihvataju depozite sredstava iz kripto transakcija.

Iz navedenih razloga, Hapoalim banka je tvrdila da je ne treba prisiljavati da prihvati deponovanje sredstava dobijenih transakcijama kriptovalutama, s obzirom na finansijske rizike povezane s njima.

U odgovoru, Freemanov advokat je rekao: „Veoma je žalosno saznati da je Banka Hapoalim odlučila da vodi ogorčeni rat protiv svog dugogodišnjeg klijenta, penzionera, čija je jedina želja da na svoj bankovni račun primi novac koji joj pripada i potiče. od digitalnih novčića koje je kupila prije mnogo godina.”