Tajlandski Bitkub ponovo je na nišanu tržišnog regulatora

Tajlandska komisija za vrijednosne papire i berzu ukorila je vodeću tajlandsku kripto berzu Bitkub po drugi put u periodu od trideset dana. 

Novi mjesec, nova tužba

zvanični press release u izdanju tržišnog regulatora izneli su detalje tužbe podnesene građanskom sudu i otkrili da se berza, zajedno sa dve povezane osobe, suočava sa građanskim sankcijama zbog navodnog bavljenja trgovinom pranjem. 

Jednostavnije rečeno, pranje trgovanja je kada sredstvo kupuje i prodaje isti entitet, u vrlo kratkom roku kako bi se ostavio utisak zdravog obima trgovine.

SEC je također zahtijevao da prekršioci plate građanske kazne od 24,161,292 bahta (634,000 dolara) kako bi nadoknadili troškove koje je regulator napravio tokom istrage. 

Pored toga, regulator je takođe zatražio od javnog tužioca da zabrani optuženim pojedincima da se bave trgovinskim aktivnostima u vezi sa digitalnom imovinom ili fjučers ugovorima o digitalnoj imovini na period od šest meseci.

Prošlog mjeseca, tajlandski SEC kažnjen Bitkub glavni tehnološki direktor Samret Wajanasathian 8.5 miliona tajlandskih bahta (235,000 dolara) preko slučaja trgovanja insajderima KUB tokena koji je izašao na videlo. Izvršnoj vlasti je dalje zabranjeno da obavlja izvršnu funkciju na 12 mjeseci. 

Ranije ove godine, u maju, Komisija za kaznene kazne Tajlandskog SEC-a kažnjen Bitkub zbog neusklađenosti s pravilima SEC-a o popisu digitalne imovine. 

Regulator je također ukazao na sukob interesa koji je proizašao iz listinga vlastitog novčića, kovanice KUB, te kako u tom procesu nisu poduzete mjere zaštite.

Pet članova komisije za odabir digitalne imovine identifikovano je zbog neusklađenosti i kažnjeno je sa 2.5 miliona tajlandskih bahta svaki, zajedno sa sličnim iznosom kazne izrečenoj samoj berzi.

Posljedice kontroverzi

Bitkubove komplikacije s regulatorom tržišta dovele su do odustajanja od jednog od njegovih najvećih poslova.

Bitkub je nakon toga dospeo na naslovne strane u novembru 2021 vijesti probio je da je Siam Commercial Bank Pcl (SCB), najstarija i jedna od najvećih banaka na Tajlandu, bila u pregovorima sa berzom za kupovinu 51% udela za 17.85 milijardi tajlandskih bata, što je u to vreme iznosilo oko 537 miliona dolara. 

Ova kupovina bi SCB-u dala kontrolni interes u Bitkubu. Dogovor je trebao biti finaliziran do prvog kvartala ove godine. Objava ugovora pogurala je procjenu Bitkuba na sjever od milijardu dolara i potaknula Bitkubov novčić da se utrostruči.

Dana 25. avgusta SCB objavio da je otkazao ugovor vrijedan pola milijarde dolara za stjecanje većinskog udjela u Bitkubu, navodeći komplikacije i neriješena regulatorna pitanja s tajlandskim SEC-om.