Tajlandski regulatori žele znati više o Zipmex računima

Tajlandska komisija za vrijednosne papire i berzu istražuje lokalnu podružnicu Zipmex-a u vezi sa svojim programom zarade zbog sumnji koje, kako se čini, uključuju kako je posao predstavljao isplate kamata koje je izvršio.

Prema pismu koje je poslao od Tajlandski regulatori i upućeno šefu Zipmex-ove tajlandske jedinice Akalarpu Jimvilaiju 28. decembra, postavljaju se pitanja. Tajlanđanin čuvar pasa optužuje Zipmex za pokretanje programa zarade (ZipUp/ ZipUp+) bez odobrenja. 

U pismu je regulator citirao član 26 Tajlandske hitne uredbe o poslovanju sa digitalnom imovinom, koji navodi kazne koje se kreću od novčanih do zatvorskih, i navedeno da svako ko upravlja fondovima vezanim za digitalnu imovinu mora dobiti licencu od nacionalnog Ministarstva finansija. 

Regulator je rekao da je Zipmex koristio Babel Finance za upravljanje digitalnom imovinom klijenata u programu zarade.

Kost svađe 

Aktivnosti Zipmex-a došle su ispod radara istražnih organa nakon što je objavio pismo o otkrivanju podataka od 30. novembra; Zipmex je obavijestio spasilačkog investitora V Ventures da je Zipmex Thailand otišao dalje od onoga što je prvo izjavio o programu. 

Dok je kompanija prvo tvrdila da samo koristi sredstva izdvojena za marketing za plaćanje program za zaradu "bonus", pismo otkriva da je možda također raspoređivao i upravljao gotovinom potrošača, što bi zahtijevalo regulatorno odobrenje od strane tajlandske vlade.

Prema pismu kompanije za otkrivanje podataka, tajlandska SEC je takođe izrazila zabrinutost u vezi sa ZLaunch-om i možda ZipLock-om kao uslugama za ulaganje i da Zipmex's licence ne pružaju pokriće za ulaganje.

U svjetlu upita regulatora o aktivnostima kripto berze, Zipmex je odbio sve zahtjeve za komentare. 

S druge strane, tajlandski SEC je dao Zipmexu rok do 12. januara da službeno odgovori na pismo uz striktno obećanje da će nastaviti dalje akcije u slučaju da Zipmex zadane.

Pratite nas na Google Vijestima