Tether napada WSJ zbog "ustajalih navoda" o lažnim dokumentima za bankovne račune

Kompanija koja stoji iza stabilnog Tethera (USDT) odbacio je izvještaj The Wall Street Journala (WSJ) u kojem se tvrdi da je imao veze sa subjektima koji su lažirali dokumente i koristili lažne kompanije za održavanje pristupa bankarskom sistemu.

3. marta WSJ prijavljeno o procurelim dokumentima i mejlovima koji navodno otkrivaju da su subjekti povezani s Tetherom i njegovom sestrinskom mjenjačom kriptovaluta Bitfinex lažirali prodajne fakture i transakcije i sakrili se iza trećih strana kako bi otvorili bankovne račune koje inače ne bi mogli otvoriti.

U 3. martu izjava, Tether je zaključke izvještaja nazvao "zastarjelim navodima iz davnih vremena" i "potpuno netačnim i obmanjujućim", dodajući:

“Bitfinex i Tether imaju programe usklađenosti svjetske klase i pridržavaju se primjenjivih zakonskih zahtjeva protiv pranja novca, upoznaj svog klijenta i finansiranja terorizma.”

Firma je dalje rekla da je "ponosan" partner sa organima za sprovođenje zakona i "rutinski i dobrovoljno" pomaže vlastima u Sjedinjenim Državama i inostranstvu.

Glavni tehnološki direktor Tethera i Bitfinexa, Paul Ardoino, 3. marta je tvitovao da izvještaj sadrži "dezinformacije i netačnosti" i insinuirao da su WSJ klovnovi.

Ja sam na godišnjici PlanB u #lugano
Toliko energije i ljudi uzbuđenih za razgovor #Bitcoin
Dok sam bio na bini, čuo sam neke klovnove trube, prilično siguran da je bio WSJ.
Kao i uvijek tona dezinformacija i netačnosti. Jadni momci, mora da je teško, ali trebaju bolji mediji.

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) Mart 3, 2023

Cointelegraph je kontaktirao Tether i Binfinex radi komentara na izvještaj i njihovu izjavu, ali nije dobio odgovor do trenutka objavljivanja.

Izvještaj WSJ-a tvrdi da su se Tether i Bitfinex zamaglili

Izvještaj WSJ-a ističe — kroz izvještaj o pregledu procurelih mejlova i dokumenata — očigledne poslove Tethera i Bitfinexa da ostanu povezani s bankama i drugim finansijskim institucijama koje bi, ako se izgube, predstavljale „egzistencijalnu prijetnju“ njihovom poslovanju prema tužbi koju je pokrenuo par protiv Wells Fargo banke.

Jedan od mejlova koji je procurio sugeriše da su posrednici kompanije sa sedištem u Kini pokušavali da „zaobiđu bankarski sistem dajući lažne fakture i ugovore o prodaji za svaki depozit i povlačenje novca“.

U izvještaju je bilo i optužbi da su Tether i Bitfinex koristili različita sredstva da zaobiđu kontrole koje bi ih ograničile na finansijske institucije, te da su imali veze s firmom koja je, između ostalog, navodno prala novac za terorističku organizaciju koju su odredile Sjedinjene Države. 

U međuvremenu, osoba koja je upoznata sa ovim pitanjem takođe je rekla za WSJ da je Tether pod istragom Ministarstva pravde (DOJ) na čelu sa kancelarijom američkog tužioca za južni okrug Njujorka. Priroda istrage nije mogla biti utvrđena.

Povezano: Silvergate zatvara mrežu razmjene, oslobađa 9.9 miliona dolara za BlockFi

Tether se suočio s višestrukim optužbama za prekršaje u proteklih nekoliko mjeseci i nedavno je morao umanjiti značaj zasebnog izvještaja WSJ početkom februara koji tvrdi četiri muškarca kontrolišu otprilike 86% u firmi od 2018.

Slično se morao boriti protiv onoga što je nazvao "FUD" (strah, neizvjesnost i sumnja) iz izvještaja WSJ iz decembra 2022. u vezi sa svojim osiguranim kreditima i nakon toga se obavezao da će prestati sa pozajmljivanjem sredstava iz svojih rezervi.