Tether stablecoin odgovara na WSJ napad

konopac stablecoin je odgovorio na a Wall Street Journal izvještaj sa detaljima o navodnim sumnjivim poslovima od strane njega i Bitfinex za otvaranje bankovnih računa. Konkretno, Tether je optužio WSJ za "ustajale optužbe" o lažnim dokumentima za bankovne račune.

Tether stablecoin i sukob sa WSJ

Kompanija koja stoji iza stabilnog novca Tether odbacila je a Wall Street Journal izvještaj u kojem je tvrdio da ima veze sa subjektima koji su krivotvorili dokumente i koristili lažne kompanije za održavanje pristupa bankarskom sistemu.

Dana 3. marta, WSJ je izvijestio o procurjelim dokumentima i mejlovima koji su navodno otkrili da su entiteti povezani s Tetherom i njegovom sestrinskom mjenjačom kriptovaluta Bitfinex krivotvorene fakture i prodajne transakcije i sakrili se iza trećih lica kako bi otvorili bankovne račune koje inače ne bi mogli otvoriti.

U saopštenju od 3. marta, konopac nazvao je nalaze izvještaja “zastarjelim navodima od davnina” i “potpuno netačnim i obmanjujućim”, dodajući:

“Bitfinex i Tether imaju programe usklađenosti svjetske klase i pridržavaju se primjenjivih zakonskih zahtjeva o borbi protiv pranja novca, svijesti kupaca i finansiranju terorizma.”

Kompanija je dalje rekla da je apgrubi partner u provođenju zakona i redovno i dobrovoljno pomaže vlastima u Sjedinjenim Državama i inostranstvu.

Tether i Bitfinex glavni tehnološki direktor Paul Ardoino je 3. marta tvitovao da izvještaj sadrži "dezinformacije i netačnosti" i implicira da su novinari WSJ klovnovi. Konkretno, pisalo je:

Ja sam na godišnjici PlanB u #lugano
Toliko energije i ljudi uzbuđenih za razgovor #Bitcoin
Dok sam bio na bini, čuo sam neke klovnove trube, prilično siguran da je bio WSJ.
Kao i uvijek tona dezinformacija i netačnosti. Jadni momci, mora da je teško, ali trebaju bolji mediji.

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Mart 3, 2023

Šta navodi WSJ izvještaj o Tether stablecoinu i Bitfinexu?

Članak WSJ kroz pregled procurelih e-poruka i dokumenata opisuje očigledne odnose Tethera i Bitfinexa da ostanu u kontaktu s bankama i drugim finansijskim institucijama koje bi, ako se prekinu, predstavljale egzistencijalnu prijetnju njihovom poslovanju, prema tužbi koju je pokrenuo par protiv Wells Fargo banka.

Konkretno, jedan od mejlova koji je procurio sugeriše da brokeri kompanije sa sedištem u Kini pokušavaju da zaobilaze bankarski sistem davanjem lažnih faktura i kupoprodajnih ugovora za svaki depozit i povlačenje.

Osim toga, u izvještaju su postojali i navodi da su Tether i Bitfinex koristili različita sredstva da izbjegnu kontrolu koja bi ih ograničila na finansijske institucije i da su imali veze s kompanijom koja je, između ostalog, navodno prala novac za terorističku organizaciju koju su odredile SAD.

U međuvremenu, osoba upoznata s tim je rekla za WSJ da Tether istražuje Odeljenje pravde u istrazi koju je vodilo Ured državnog tužioca za južni okrug New Yorka. Međutim, nije se mogla utvrditi priroda istrage.

Tether se posljednjih mjeseci suočio s višestrukim optužbama za prekršaje, a nedavno je morao umanjiti značaj zasebnog izvještaja WSJ početkom februara koji je rekao četiri čovjeka kontrolirala su oko 86% kompanije od 2018.

Slično tome, morala se boriti protiv onoga što je zvala "FUD" (strah, neizvjesnost i sumnja) iz izvještaja WSJ-a prošlog decembra u vezi sa svojim osiguranim kreditima i kasnije se obavezao da će prestati da pozajmljuje sredstva iz svojih rezervi.

Istražuje se vlasnička struktura Tethera

Prema dokumentima koje je Wall Street Journal dobio u vezi sa istragom američkih vlasti, samo četiri čovjeka kontrolirala su 86% izdavaoca stabilnih coin-a Tether Holdings Limited od 2018.

Istrage njujorškog državnog tužioca i Komisija za trgovanje robnim rokama u Tether Holdings 2021. godine otkrila je svoju ranije nepoznatu vlasničku strukturu.

Kompanija je emitent Tethera, najvećeg stabilnog coina na svijetu 68 milijardi $ u opticaju, na osnovu Podaci CoinMarketCap.

Prema dokumentima, Tether je izgrađen zajedničkim naporima bivšeg plastičnog hirurga Giancarlo Devasini i bivši dječji glumac i kriptovaluta preduzetnik BrockPierce.

U septembru 2014. Tether Holdings je inkorporiran na Britanskim Djevičanskim ostrvima. Četiri godine kasnije, Pierce je napustio kompaniju i Devasini je bio vlasnik oko 43% Tethera.

Devasini je takođe pomogao u izgradnji berze kriptovaluta Bitfinex, za koju je trenutno finansijski direktor. Bitfinex CEO Jean-Louis van Der Velde i glavni savjetnik Stuart Hoegner svaki je imao oko 15% Tethera u 2018, prema dokumentima.

Četvrti najveći dioničar Tethera u 2018. bio je dvojni državljanin poznat kao Christopher Harborne u Ujedinjenom Kraljevstvu i Chakrit Sakunkrit na Tajlandu, koji je imao 13%.

Preko vlastitih holdinga i druge povezane kompanije, četvorica muškaraca kontrolirali su oko 86% Tethera, navodi se u izvještaju. Opet, Tetherov glavni tehnološki direktor, Paolo Ardoino, tvitovao je da je članak iz Journala bio „članak od slamke“ koji će podstaći rast kompanije:

Što više klovnovskih artikala to više raste. Ljudi razumiju da se Tether zalaže za slobodu i inkluziju. Ovo uznemiruje MSM.
Na kraju će rupa u rupu slomiti i medije. 🕳🥊🍐🍐

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Februar 2, 2023