Tekuća istraga o padu Terre navodno je dobila novi zaokret jer su vlasti povezale novi kripto entitet pod nazivom “Flexe” sa Terrom i Do Kwon-om, prema lokalnim korejskim novinama KBS News.
Terrina tajna podružnica pripada Kwon-u
Čini se da debakl Terre nije gotov. 1Tužioci u Južnoj Koreji navodno su otkrili podružnicu Terraform Labs, navodi KBS News. Tužioci tvrde da je kompanija, poznata kao FLEXE Corporation, omogućavala kretanje novca iz inostranstva do saradnika Terre. Vlasti u Južnoj Koreji počele su da istražuju ovo pitanje u maju, nakon što se naširoko izveštava o kolapsu Terraform Labs.
Kwon Do-hyung, također poznat kao Do Kwon, izvršni direktor Terraform Labsa, jedini je interni direktor FLEXE Corporation, navodi KBS. Takozvana kompanija navodno postoji samo na papiru.
A pretraživanje na Naveru, južnokorejskom ekvivalentu Google-u, čini se da sugerira da korporacija pod imenom FLEXE Corporation ima sjedište u Seulu Seocho, u istoj zgradi kao i kompanija koja je doprinijela finansiranju fondacije za Terraform.
BTC/USD trguje iznad 20 hiljada dolara. Izvor: TradingView
Lokaciju sjedišta FLEXE Corporation posjetio je reporter KBS-a. Međutim, novinaru je saopšteno da takvog posla nema u strukturi. Prema rečima menadžera zgrade koji je razgovarao sa novinarom, oni nikada nisu čuli za FLEXE Corporation i nisu mogli da otkriju nijedan dokaz da je kompanija ikada iznajmila prostor u zgradi.
Vlasti tvrde da su pratile kretanje gotovine koja je nastala u bazi Terra u Singapuru i iznosila je 6 milijardi korejskih vona (oko 4.5 miliona dolara) i 12 milijardi vona (oko 9 miliona dolara). Sredstva su zatim putovala u Terrinu kancelariju na Britanskim Djevičanskim ostrvima pre nego što su stigla do FLEXE-a u Južnoj Koreji i drugih Terrinih podružnica.
Prema KBS-u, kompanija je djelovala kao kanal za novac stečen likvidacijom kriptovaluta.
Postoje glasine da se Flexe bavi kriptovalutama koje rijetko puštaju berze kriptovaluta. Priliv gotovine kompanije Flexe Corporation je navodno bio problem tokom posebne poreske istrage koju je sprovela Nacionalna poreska služba prošle godine, kaže bivši programer Terre.
Lokalni mediji izvještaja već iz februara pokazuju da Terraform Labs nije aktivno pokušavao da sakrije postojanje FLEXE-a.
Povezani članak | Terra – 'piramidalna šema' – prijeti kripto ekosistemu, kaže milijarder
Učinite Kwon In Endless Woes
Od katastrofe TERRA/LUNA, cijeli kripto sektor se promijenio, a kripto zajednica se nije oporavila od historijskog događaja i malo je vjerovatno da će se u skorije vrijeme s obzirom na dugotrajne optužbe o zavjeri.
Južnokorejske razmjene su bile željne da se distanciraju od “incidenta LUNAC/Terra”, kako su ga pozvali zakonodavci.
Posljednji mjeseci skrenuli su pažnju na propise o listingu i brisanju, pri čemu su mnogi kritizirali činjenicu da berze nisu uspjele da uklone LUNAC na koordiniran način. Nakon pada cijene u maju, neke berze su uklonile token sa svojih lista, dok su druge dozvolile trgovcima da nastave da koriste token nekoliko sedmica dok službeno ne okončaju LUNAC podršku u junu.
Prema Yonhap, Korea Digital Asset Providers Association, grupa koja se sastoji od nekoliko manjih lokalnih kripto berzi, predložila je uspostavljanje „komiteta za reviziju kriptoaktive“ za čitavu industriju. Ovaj komitet bi bio zadužen za odabir kovanica koje se mogu dodavati i brisati sa platformi domaćih berzi.
Predloženi komitet bi također bio odgovoran za "nadzor usklađenosti", procjenu "održivosti" kovanica i "nivo komunikacije investitora".
Prijedlog također navodi procedure za držanje na oku nepoštene trgovačke prakse poput insajderske trgovine i manipulacije tržištem.
Srodno čitanje | Terra gubi više forme: Da li se Kwon suočava sa optužbama za utaju poreza; Advokatska kancelarija tuži za oduzimanje imovine
Istaknuta slika sa iStock Photo, grafikon sa TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/