Španske vlasti hapse rukovodioce Bitzlato berze zbog pranja novca

Glavni izvršni direktor, izvršni direktor prodaje i direktor marketinga hongkonške burze kriptovaluta Bitzlato privedeni su u Španiji, navodi se u priči koju je 2. februara objavila turska novinska agencija Anadolu. Ukupno, šest Rusa i Ukrajinaca privedeno je u vezi sa transakcijom kao rezultat kolaborativne operacije agencija za provođenje zakona iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Portugala i Kipra.

Prema informacijama koje su dale španske vlasti, anonimnost koju je obezbijedila berza omogućila je da postane platforma izbora za kriminalne grupe koje žele da peru novac putem kriptovaluta. U vezi sa istragom, vlasti su uspele da povrate digitalnu imovinu u vrednosti od 19.8 miliona dolara (18 miliona evra), luksuzna vozila, gotovinu, mobilne telefone i drugu robu. Osim toga, uspjeli su zamrznuti preko 100 računa na razmjeni.

Ovaj potez dolazi samo dva dana nakon što je suosnivač Bitzlato Anton Shkurenko izjavio u intervjuu da bi 50% Bitcoina (BTC) koji se nalaze u Bitzlato novčanicima moglo biti povučeno istog dana kada se razmjena ponovo pokrene nakon što su istražitelji zaplijenili otprilike 35% sredstava korisnika. u vrućim novčanicima berze. Ovaj potez dolazi samo dva dana nakon što je Shkurenko izjavio da bi 50% Bitcoina (BTC) koji se nalaze u Bitzlato novčanicima moglo biti povučeno istog dana. Vezano za ovu temu, Škruenko je pružio dodatne informacije navodeći da će novi Bitzlato imati sjedište u Rusiji i da će biti „izvan dosega službenika za provođenje zakona“.

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država (DOJ) je 18. januara poduzelo mjere protiv Bitzlata, navodeći da berza kriptovaluta nije u skladu sa propisima o poznavanju svog klijenta i protiv pranja novca, što je omogućilo sajber kriminalcima da operu više od 700 miliona dolara putem Bitzlato platforma. Istog dana uklonjene su web stranice povezane s Bitzlatom, a vlasti su zaplijenile dio gotovine povezane s razmjenom. Anatolij Legkodymov, ruski državljanin koji je u vrijeme privođenja živio u NR Kini, bio je jedan od suosnivača kompanije i istog dana je priveden u Majamiju.