Banke sa sjedištem u Južnoj Koreji pod istragom su zbog navodnog omogućavanja 6.5 milijardi dolara ilegalnih doznaka u inostranstvo. Ove doznake su bile povezane s kompanijama koje se bave arbitražom kriptovaluta.
Južnokorejske banke istražile su preko 6.5 milijardi dolara sumnjivih doznaka
Izvještaj Asia Timesa naložio je istragu južnokorejskih banaka u julu nakon što su krajem juna otkrili mnoge transakcije doznaka u inozemstvo. Istraga je otkrila da većina od 6.5 milijardi dolara doznačenih u inozemstvo od januara 2021. do juna 2022. potiče iz kripto berzi prije nego što je poslata na lokacije u inostranstvu.
Priroda ovih transakcija pokazala je da su neke korejske firme iskorištavale „Kimchi premium (kimp). Kimchi premium je razlika u cijenama kriptovaluta na berzama u Južnoj Koreji u odnosu na strane berze.
Investitori mogu kupiti kriptovalute na stranim berzama i trgovati njima na lokalnim korejskim berzama kako bi profitirali. Regulatori su također izrazili zabrinutost zbog Kimchi premium trgovanja jer podstiče bijeg kapitala.
Prošlog aprila, Kimchi premija je premašila 20%, ali sada iznosi oko +3.37%. Izvještaj Shinhan banke i Woori banke otkrio je da je većina doznačenih sredstava prvo prebačena sa domaćih berzi kriptovaluta i na druge korporativne račune u vlasništvu korejskih firmi.
Ogroman rast velikih doznaka izazvao je zabrinutost da su investitori koristili veliki broj sredstava da prekrše Kimchi premiju, prema izvještaju iz Asia Times. Prema a KBS vesti, postoje i druge sumnje da su doznačena sredstva korišćena za podršku pranju novca. Uhapšeni su i neki zaposleni iz neimenovanih kompanija koje su podržavale doznake.
Neke banke se suočavaju sa sankcijama
Ukupan iznos doznaka u inostranstvo premašio je ono što je FSS očekivao nakon što je naložio bankama da ispitaju slučaj. U izvještaju Asia Timesa se dalje navodi da će FSS sprovesti interne istrage u lokalnim bankama kako bi otkrio dodatna sredstva koja su doznačena i koja su prekršila lokalne propise.
Od FSS se takođe očekuje da uvede sankcije protiv Shinhan i Woori banaka zbog podržavanja nekih od najvećih doznaka. U izvještaju se dalje citira šef FSS-a Lee Bok-Hyeon koji je rekao da ozbiljno shvataju devizne transakcije i da bi sankcije mogle doći u sektor. Interne istrage koje se sprovode u bankama Shinhan i Woori biće okončane 19. avgusta, nakon čega bi se mogle poduzeti mjere protiv te dvije institucije.
povezan
Tamadoge – Igrajte da zaradite Meme Coin
- Zaradite TAMA u bitkama s ljubimcima Doge
- Ograničena zaliha od 2 milijarde, spaljivanje tokena
- Metaverse igra zasnovana na NFT-u
- Pretprodaja uživo sada – tamadoge.io
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances