Editors News- FSS istražuje vodeće banke u Južnoj Koreji zbog neetičkih kripto transakcija.
- FSS je zatražio od banaka da dostave reviziju značajnih deviznih transakcija.
Dva od njih Južnokorejski Nacionalna služba za finansijski nadzor (FSS) istražuje najveće banke u potrazi za potencijalnim vezama sa neetičkim transakcijama zasnovanim na kriptovalutama. Sumnja se da su Woori i Shinhan banke dio neobračunatog prekograničnog plaćanja od 3.4 milijarde dolara.
Finansijski regulatori izračunali su iznos od 1.3 milijarde dolara iz pet filijala Woori banke i 1.9 milijardi dolara iz jedanaest filijala Shinhan banke. I sve su to rađene tokom 17 mjeseci, od februara 2021. do jula 2022.
Visoki organ iz FSS-a izvestio je u vestima prošle nedelje da su neki od ovih abnormalnih tokova novca uključivali crypto exchange također. Sada je FSS zatražio od svake banke da do kraja jula dostavi reviziju u vezi sa odgovornim stranim transakcijama, odnosno kripto plaćanja izvršenim u periodu od 2021. do Q1 i Q2 2022.
Banke su odbile da iznesu optužbe. A FSS je samo u protekloj sedmici izvršio raciju na 15 lokacija, koje uključuju i sedam najvećih kripto berzi.
FSS je objavio:
„Preduzećemo oštre mere protiv banaka koje se nisu pridržavale pravila deviznog kursa ili onih koje su prekršile propise protiv pranja novca”
Preporučeno za vas
Izvor: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/