Silvergate je znao više o FTX nevoljama nego što govori, kažu američki senatori

Grupa američkih senatora traži nove detalje od Silvergate Capital Corp-a o saznanjima o navodnoj zloupotrebi sredstava klijenata od strane FTX-a. U pismo upućeno izvršnom direktoru Silvergatea Alanu Laneu, zakonodavci su naveli da kompanija nije u potpunosti odgovorila na pitanja o vezama firme sa propalom kripto berzom kada su joj se obratili 5. decembra.

Senatori ispituju Silvergate da li je znao za FTX-ovu navodnu zloupotrebu sredstava klijenata nakon što su zakonodavci rekli da je firma dala "nepotpune" odgovore na raniju istragu https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) Januar 31, 2023

Senatori uključeni u istragu uključuju renomiranu kritičarku kriptovaluta Elizabeth Warren (D-Mass), te republikance Rogera Marshalla (R-Kansas) i Johna Kennedyja (R-La).

U pismu, poslanici su naveli:

Zaprepašteni smo vašim izbjegavajućim i nepotpunim odgovorom na naše pismo od 5. decembra 2022., u vezi sa ulogom Silvergatea u nepropisnom prijenosu sredstava korisnika FTX-a u Alameda Research. Pisali smo tražeći informacije o onome što se činilo eklatantnim fijaskom odgovornosti vaše banke da drži pod kontrolom i prijavi sumnjive finansijske aktivnosti.

Nadalje, senatori su ustvrdili da i Kongres i javnost zaslužuju potrebne informacije kako bi razumjeli ulogu Silvergatea u lažnom padu FTX-a. Činjenica da se Silvergate obratio Federalnoj banci stambenih kredita kao bankara u posljednjoj instanci 2022. godine, zakonodavci su tvrdili da to jednostavno nije prihvatljivo obrazloženje, a kompanija bi trebala dati odgovore.

Bivši osnivač FTX-a, Sam Bankman-Fried, i drugi visoki rukovodioci, kao što su suosnivač FTX-a Gary Wang i izvršna direktorica Alameda Research-a, Caroline Ellison, optuženi su za provođenje lažne šeme. Šema je uključivala milijarde dolara sredstava klijenata FTX-a i njegovog povezanog hedž fonda, Alameda Research.

Navodi se da je imovina deponovana na račun Silvergatea podređenog Alamede koji se naziva North Dimension, prema Komisiji za hartije od vrijednosti. Navodno, od korisnika FTX-a je zatraženo da pošalju sredstva North Dimensionu, lažnom prodavaču elektronike, kako bi prikrili činjenicu da su sredstva korištena za Alamedine investicije.

Platforma Silvergate je ranije odbila da odgovara na pitanja u vezi sa FTX-om koja su postavili zakonodavci, navodeći ograničenja na „otkrivanje poverljivih informacija o nadzoru“, navodi se u pismu.

Međutim, bivši glavni direktor za inovacije za federalno osiguranje depozita, Sultan Meghji, tvrdi putem Twittera da banke ne mogu otkriti povjerljive informacije o nadzoru. U nekim slučajevima, mogli bi biti smatrani odgovornim za krivična djela ako to urade – čak i ako ih Kongres zatraži. Meghji je dalje naveo da:

Nije iznenađujuće da bi platforma (ili bilo koja druga banka) koristila te propise kako bi izbjegla odgovaranje na upitnik Kongresa. Kongres bi trebao raditi zajedno sa bankarskim regulatorima na prikupljanju tih informacija.

Silvergate pod pritiskom

Silvergate je posljednjih mjeseci pod sve većim pritiskom. Početkom januara, Silvergate je otkrio da ima 4.3 milijarde dolara kratkoročnih avansa Federalne banke za stambene kredite i oko 4.6 milijardi dolara u gotovini i gotovinskim ekvivalentima na kraju 2022. John Stark, konsultantska LLC kompanija otkrila je putem Twittera da je finansiranje omogućilo kompaniji da spriječiti niz depozita nakon FTX-ove smrti. Silvergate je bio među nekoliko kripto-prijateljskih banaka koje su ovisile o programu koji je prvobitno postavljen pod predsjednikom Herbertom Hooverom za jačanje hipotekarnih kredita.

Kripto-prijateljska banka Silvergate dobila je zajam od 4.3 milijarde dolara od Federalne banke stambenih kredita kako bi spriječila bankrot. Američki porezni obveznici sada službeno subvencioniraju kripto prijevaru/prevaru u prvom američkom kriptovalutu, sve učinjeno na očigledan način. Dakle, ovako umire sloboda.https://t.co/G4VKSsLV7w

— John Reed Stark (@JohnReedStark) Januar 11, 2023

Osim toga, bilo je i grupno odijelo podnesen protiv Silvergatea 14. decembra zbog njegove navodne uloge prenosa sredstava FTX klijenata trgovačkoj firmi Alameda Research. Grupna tužba je podnesena u ime svih kupaca Silvergate vrijednosnih papira, u kojoj su Lane i glavni finansijski direktor Antonio Martino navedeni kao optuženi.

 Nedostaju detalji 

Silvergate je u decembru odgovorio na originalno pismo senatora u kojem se navodi da je Alameda otvorila račun u firmi 2018. godine, prije osnivanja mjenjačke kompanije FTX. Banka je dalje istakla da razmatra transakcije povezane sa računima FTX i Alameda.

U decembru, Lane tvrdi da je Silvergate proveo značajnu dužnu analizu kripto berze i njenih povezanih entiteta tokom procesa onboardinga i kroz stalno praćenje.

U najnovijem pismu, američki senatori su okrivili Silvergatea za izolovanje bitnih informacija koje su potrebne Kongresu da procijeni u kojoj mjeri je platforma odgovorna za neprikladan prijenos sredstava FTX klijenata Alamedi.” Senatori su takođe naveli da su morali da utvrde sve probleme neusklađenosti od strane banke ili revizora koji su mogli dovesti do navodne prevare.

U novom krugu istraživanja, senatori su zatražili od Silvergatea da odgovori na niz pitanja. Neki upiti uključuju da li je banka znala da FTX usmjerava svoje korisnike da uplate sredstva na Alamedine račune u Silvergateu. Druga istraga je da li sumnja da su neke transakcije sumnjive.

Senatori su dalje zatražili detalje o praksi dužne pažnje kompanije, o tome kako planira da iskoristi prihode od svog FHLB zajma i rezultate pregleda koje su izvršili Fed i nezavisni revizori. Međutim, Silvergate ima rok do 13. februara da odgovori na upite.

Još vijesti:

Fight Out (FGHT) – Najnoviji projekat Move to Earn

• CertiK revidiran i CoinSniper KYC verificiran
• Pretprodaja u ranoj fazi uživo sada
• Zaradite besplatne kriptovalute i ostvarite fitnes ciljeve
• Projekat LBank Labs
• U partnerstvu sa Transakom, Block Media
• Nagrade i bonusi za ulaganje