Silvergate se suočava sa još jednom tužbom o hartijama od vrijednosti

10. januara pokrenuta je grupna tužba protiv Silvergate Capitala, matične korporacije Silvergate Banke i operatera Silvergate Exchange mreže. Tužba je podnesena Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug Kalifornije.

Tvrdeći da je Silvergate prekršio Zakon o berzi od vrednosti iz 1934. godine, tužba je pokrenuta u ime svih kupaca Silvergate hartija od vrednosti između 9. novembra 2021. i 5. januara 2023. godine. Parnica je pokrenuta 5. januara 2023. godine.

U tužbi, optuženi su uključivali ne samo glavnog izvršnog direktora Silvergatea, Alana Lanea, već i glavnog finansijskog direktora, Antonija Martina.

Tužilac u tužbi je rekao da Silvergateova tehnologija nije uspela da identifikuje slučajeve pranja novca u iznosima većim od 425 miliona dolara, što je dovelo do toga da je firma bila u poziciji u kojoj će verovatno trpeti kazne od regulatornih agencija.

Pored toga, optuženi su bili svjesni da su javni listovi i izjave koje su proizvedene ili distribuirane u ime Kompanije sadržavale materijalno netačne informacije i/ili su bile obmanjujuće.

Tvit koji je Marcus Aurelius Research poslao 15. novembra služi kao osnova za tvrdnju da je korporacija bila saučesnik u prenošenju 425 miliona dolara peračima novca u Južnoj Americi.

Veliki pad cijene dionica Silvergate-a možda je, barem djelimično, uzrokovan tim tvitom, kao i objavljivanjem biltena Bear Cave od 17. novembra u kojem se pominje isti problem.

Cijena dionica je još više pala kada je u izjavi za štampu koju je izdao Silvergate otkriveno da su depoziti banke digitalne imovine naglo pali za 68 posto u posljednjem kvartalu 2022. godine, sa 11.9 milijardi dolara na 3.8 milijardi dolara.

U tužbi se tvrdi da bi članovi klase mogli biti najmanje stotine ili hiljade pojedinaca, ali njihova imena još nisu otkrivena. Dionice Silvergatea kotiraju na njujorškoj berzi. Posljednjih mjeseci Silvergate je podvrgnut sve većem pritisku.

Dana 14. decembra, pokrenuta je grupna tužba protiv Silvergatea zbog njegovog učešća u transferu novca sa FTX korisničkih računa u Alameda Research.