Silbertov DCG istražuje DOJ, SEC zbog internih transakcija

Ministarstvo pravde SAD (DOJ) i Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) pokrenuli su istragu Barry Silbert's Digital Currency Group (DCG) da ispita svoje interne transfere novca i zajmove, kako je izvijestio od Bloomberg News.

Tužioci istražuju transfere između DCG-a, podružnice kompanije u sukobu, koja je tražila da ne bude imenovana jer istraga još nije objavljena. Istraga uključuje i investitore DCG-a i ima za cilj da otkrije da li su bili informisani o ovim transferima i internim kreditima.

Portparol DCG-a je prokomentarisao ovo pitanje na Silbertov zahtjev i rekao za Bloomberg:

“DCG ima jaku kulturu integriteta i uvijek je poslovao zakonito. Nemamo saznanja niti razloga da vjerujemo da postoji bilo kakva istraga istočnog okruga New Yorka o DCG.”

U ovom trenutku, ni DCG ni Silbert nisu optuženi za bilo kakvo krivično djelo. Međutim, istraga je aktivna, a tužioci su tražili razgovore i dokumentaciju. SEC i DOJ su odbili da komentarišu ovo pitanje.

geneza

Kripto zajmodavac geneza također se uključio u istrage kao jedna od podružnica DCG-a. Kompanija je rekla da nije komentarisala konkretna pravna pitanja i dodala:

"Genesis održava redovan dijalog i sarađuje sa relevantnim regulatorima i nadležnim tijelima kada dobije upite",

DCG je teško pogodio Genesisove finansijske probleme. Osim toga, Genesis je bio jako pogođen kolapsom Three Arrows Capital (3AC), jedne od kompanija koja je proglasila bankrot nakon pada Terra-Luna.

FTX kolaps nekoliko mjeseci kasnije nije pomogao Genesisovom procesu ozdravljenja. Ubrzo nakon kolapsa FTX-a, 16. novembra, Genesis zaustavljeno povlačenja kupaca. Zatim, 5. januara, zajmodavac otpušten 30% njenog osoblja i signaliziralo je da bi moglo podnijeti zahtjev za bankrot po poglavlju 11 rekavši da pokušava smanjiti troškove i povećati efikasnost.

Nevolje Genesisa su se povezale sa kripto berzom Blizanci. Osnivači Geminija, blizanci Winklevoss, tvrdio da je Silbert dugovao Genesisu 1.675 milijardi dolara, a dio ovog odjela pripadao je korisnicima Gemini's Earn programa.

Iako je Silbert odgovorio blizancima i rekao da DCG nema neizmireni dug prema Genesisu, blizanci su odbili da prihvate i zamolili su Silberta da se prestane pretvarati kao da su on i DCG „nevini posmatrači i nemaju nikakve veze sa stvaranjem ovaj nered.”