Tužba banke potpisa navodi da je 'značajno olakšala' FTX prevaru

Signature Bank sa sjedištem u New Yorku dobila je šamar tužba za klase tvrdeći da je omogućio FTX aktivnosti prije kripto berze kolaps prošlog novembra.

U tužbi, koju je u ponedjeljak američkom Okružnom sudu za južni okrug New Yorka podnijela investicijska i algoritamska trgovačka firma Statistica Capital, navodi se da je Signature “imao stvarno saznanje i značajno olakšao sada već zloglasnu FTX prevaru”.

FTX, nekada prva tri kripto berza po obimu trgovanja, i njegova sestrinska kompanija Alameda Research podnesen za zaštitu od stečaja iz Poglavlja 11 u novembru 2022. nakon krize likvidnosti.

Osnivač berze Sam Bankman-Fried suočava se sa raznim optužbama Američko ministarstvo pravde, u Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC), i Komisija za trgovanje robnim rokama (CFTC) vezano za njegove radnje u kompanijama.

Statistica upozorava na sumnjive transakcije

Statistica sada optužuje Signature Bank, koja je služila i FTX-u i Alamedi, da je dozvolila berzi da kombinuje korisničke račune sa platnom mrežom zasnovanom na blockchain-u kripto banke pod nazivom Signet.

Prema podnesku, Signature je bio svjestan FTX prijevare najmanje od juna 2020., a Statistica tvrdi da su tužitelji „izričito“ rekli banci da su sumnjivi transferi sredstava u Alamedu u početku bili za FTX.

Uprkos upozorenjima, Signature je ipak dozvolio da se sredstva prebace na Alamedu.

Također se navodi da je Signature “značajno olakšao FTX prijevaru” tako što je javno promovirao kripto razmjenu, propustivši da zatvori, suspenduje ili na drugi način ograniči bilo koje račune Alameda i FTX iako je banka znala da su računi prekršili FTX-ove vlastite uslove usluge, kao kao i prihvatanjem dodatnih depozita klijenata na Alameda račune nakon saznanja za prevaru.

Dešifriraj nije se odmah javila Signature Bank nakon što je zatražila dodatni komentar.

Izvještaj Signature Banke za četvrti kvartal 4. ukazuje na neto gubitak od milijardu dolara koji se može pripisati dioničarima, nešto što je finansijska institucija okrivila za “transformacijski pomak” u kripto industriji koji je doveo do “krize povjerenja u cijelom ekosistemu”.

Banka je prošle godine najavila i planirano smanjenje depozita u bankarstvu u digitalnoj imovini.

Vijest da se Signature Banka suočava sa grupnom tužbom dolazi za petama grupe američkih senatora, uključujući dugogodišnju kripto kritičarku Elizabeth Warren, koja cilja na drugu kripto-prijateljsku banku, Silvergate.

U pismu izvršnom direktoru Alanu Laneu, zakonodavcima navodno da su poslovi kripto banke sa FTX-om "dodatno uveli kripto-tržišni rizik u tradicionalni bankarski sistem", zahtijevajući od Silvergatea da pruži više informacija o tom pitanju.