SEC tuži BKCoin zbog navodne prijevare

Komisija za vrijednosne papire i berzu (SEC) nastavlja sa svojim mjerama izvršenja protiv kripto industrije, podnošenje prijave hitna akcija protiv kripto hedž fonda BKCoin sa sjedištem u Majamiju i njegovog direktora Kevina Kanga. 

Prema žalbi SEC-a, hedž fond, koji su 2018. pokrenuli suosnivači Carlos Betancourt i Kevin Kang, prikupio je 100 miliona dolara od više od 55 investitora za ulaganje u kripto imovinu, koju je njegov glavni Keving Kang koristio za „plaćanja poput Ponzija i za ličnu upotrebu.” Eric Bustillo, direktor regionalne kancelarije SEC-a u Majamiju, rekao je:

Kako navodimo, investitori su povjerili svoj novac optuženima za trgovinu kripto imovinom. Umjesto toga, optuženi su otuđili svoj novac, kreirali lažne dokumente, pa čak i upustili u ponašanje nalik Ponziju.

Da li je BKCoin počinio najveću prevaru u industriji?

U tužbi SEC-a protiv kripto hedž fonda sa sjedištem u Majamiju navodi se da su BKCoin i njegov principal, Keving Kang, "kršili" odredbe saveznih zakona o hartijama od vrijednosti protiv prevara. Prema dokumentaciji SEC-a, BKCoin i Kang garantuju investitorima da će se novac koristiti za trgovinu kripto imovinom i stvaranje daljeg profita za BKCoin preko njegovih odvojenih upravljanih računa i pet privatnih fondova. 

Osim toga, Kang i BKCoin su navodno koristili više od 3.6 miliona dolara da izvrše uplate poput Ponzi-ja za finansiranje investitora. U vezi s tim, SEC navodi da je Kang “pronamjerno prisvojio” više od 371,000 dolara investitorskih sredstava za plaćanje odmora, ulaznica za sportske događaje i stana u New Yorku. 

Prema pritužbi SEC-a, Kevin Kang je promijenio dokumente investitora sa "naduvanim" stanjem na bankovnim računima administratoru treće strane za dio kapitala koji su prikupili od pokretanja kripto hedž fonda.

SEC briše još jednu kripto kompaniju

U žalbi se također optužuje BKCoin da je svojim investitorima lažno predstavio da je kripto hedž fond ili bilo koji od četiri fonda primio revizorski izvještaj od „najbolja četiri” revizora kada, prema SEC-u, nijedan od fondova nije primio revizorski izvještaj, bilo kada. između 2018. i 2022. godine. 

Prema podnesku, izvršna radnja SEC-a zahtijeva "trajne zabrane" protiv BKCoina i Kevina Kanga, degorgement, prejudiciranu kamatu i građansku kaznu protiv obje strane. Eric Bustillo je zaključio:

Ova akcija naglašava našu kontinuiranu posvećenost zaštiti investitora i iskorijenjivanju prijevara u svim sektorima vrijednosnih papira, uključujući arenu kripto imovine.

Suosnivač BKCoin Kevin Kang je prethodno otpušten od strane glavnog pravnog lica BKCoin-a, BKCoin Management LLC, 8. oktobra zbog navodnog prisvajanja imovine od 12 miliona dolara iz tri multi-strateška fonda, prema izvještaju od 28. oktobra podnošenje prijave od strane pravnog lica BKCoin za okrug Miami-Dade u državi Florida.

Globalna tržišna kapitalizacija kriptovaluta trenutno je na 985.9 milijardi dolara, što je još uvijek ispod triliona dolara izgubljene od prošlonedeljne svađe u Silvergateu. Danas je tržišna kapitalizacija BTC-a 432 milijarde dolara, dominirajući sa 40.36% sektora. 

S druge strane, tržišna kapitalizacija stabilnih kovanica iznosi 136 milijardi dolara, sa udjelom od 12.7% ukupne kapitalizacije kripto tržišta. 

Istaknuta slika sa Unsplash-a, grafikon sa TradingView.com