SEC podnio žalbu protiv BKCoina i suosnivača zbog navodne prevare od 100 miliona dolara

Mnogi kripto investitori izgubili su svoja sredstva u prevarama kao što je BKCoin. Na primjer, Izvijestio je Bitcoinist da je DeFi sektor zabilježio nevjerovatnih 678 miliona dolara hakerima u drugom kvartalu 2022. godine, potvrđujući rizike svojstvene ovoj industriji.

Iznenađujuće, ove prevare ponekad dolaze u službenom paketu, obmanjujući investitore da misle da su zakonite. Kako navodi američka Komisija za vrijednosne papire i berze, nedavni paket za prevare je ponuda BKCoina i njegovog suosnivača. Komisija je podnijela hitnu akciju protiv finansijske savjetodavne firme zbog prevare investitora. 

BKCoin i suosnivač Ukrao 100 miliona dolara, kaže SEC

SEC je podnio tužbu u kojoj se navodi da su optuženi ukrali 100 miliona dolara putem lažne kripto prevare. SEC je podijelio a press release tvrdeći da su optuženi u periodu od oktobra 55. do septembra 2018. prevarili 2022 investitora.

Kompanija i njen suosnivač Kevin Kang rekli su investitorima da će koristiti svoja sredstva za trgovinu kripto imovinom, čime će im zaraditi ogroman povrat na svoja ulaganja. Optuženi su čak lagali investitore da su dobili revizorsko mišljenje od četiri najveća revizora. 

Ali umjesto da trguju kriptovalutama sredstvima investitora, optuženi su koristili 3.6 miliona dolara za isplatu drugima u uobičajenom modelu Ponzi šeme. Zatim je Kang navodno prisvojio više od 370,000 dolara za svoje kamate, kao što su plaćanje praznika, kupovina nekretnine u New Yorku i plaćanje karata za sportske događaje.

Nakon podnošenja hitne akcije, komisija je zamrznula dio imovine pod BKCoin-om, navodeći da su optuženi prekršili savezne zakone o hartijama od vrijednosti o prevari. Takođe traži trajnu zabranu protiv dvojca i oduzimanje od Bison Digital LLC-a zbog primanja 12 miliona dolara od BKCoina. 

Značajno razbijanje prevaranata 

Osim BKCoina i njegovog suosnivača, SEC je poduzeo regulatorne mjere protiv drugih prevaranata koji djeluju u industriji. Značajan incident bio je slučaj koji uključuje CoinDeal, još jednu lažnu kripto šemu. 

SEC je optužila osam osoba za krađu novca investitora za ličnu upotrebu, kupovinu nekretnina, čamaca i automobila. Optuženi su, u ovom slučaju, bili Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, i Amy Mossel. 

Optuženi su obećali da će prodati CoinDeal žrtvama, što bi im navodno donelo velike povrate. Također su lagali o procjeni CoinDeala i spominjali neke kompanije koje su navodno bile uključene u akviziciju. SEC je otkrila da je šema trajala između januara 2019. i 2022. Nažalost, do prodaje projekta nije došlo, a investitori nisu ostvarili nikakav povrat za ulaganje u posao. 

Prije CoinDeal sage, SEC je također imao istražiti dvije savjetodavne kompanije, Edelman Blockchain Advisors LLC i Creative Advancement LLC, i thi idi vlasnik Gabriel Edelman. Optuženi su navodno koristili Ponzi šemu između februara 2017. i maja 2021. godine, zbog čega su investitori izgubili 4.4 miliona dolara.

Istaknuta slika sa Pixabaya i grafikon sa Tradingview.com