SEC je uhvatio FTX veliku ribu, radit će u slučaju protiv SBF-a

Po a izvještaj iz Bloomberga, bivši šef inženjeringa FTX-a, Nishad Singh, izjasnio se krivim za optužbe podignute protiv njega. Singh sarađuje sa američkom Komisijom za vrijednosne papire i berze (SEC) i radit će na predmetu podignutom protiv njegovog bivšeg šefa, Sama Bankman-Frieda (SBF).

Kao bitcoinist prijavljeno u decembru 2022., dvije članice užeg kruga SBF-a, Caroline Ellison, bivša izvršna direktorica u Alameda Research, i Gary Wang, suosnivač FTX-a, priznale su krivicu i rade sa SEC-om i američkim vlastima. Singh je treći izvršni direktor koji je odustao i pridružio se istrazi protiv SBF-a.

FTX viši je znao da nešto nije u redu mjesecima

Prema izvještaju, Singh se izjasnio krivim po optužnici od šest tačaka, uključujući prevaru putem interneta, zavjeru radi činjenja prijevare s vrijednosnim papirima, kršenje zakona o finansiranju kampanje i druge optužbe. Tokom sudske rasprave održane danas u saveznom sudu na Menhetnu, bivši šef inženjeringa FTX-a rekao je:

(Meni) je nevjerovatno žao zbog svoje uloge u ovome i štete koju je nanijela. Poduzeo sam radnje kako bi izgledalo da su prihodi FTX-a veći nego što jesu i pružio sam te informacije revizorima. Znao sam da je moje ponašanje pogrešno.

Sing je takođe priznao da je znao za nesigurno finansijsko stanje FTX-a i zajmove date trgovačkom ogranku kompanije, Alameda Research. U tom smislu, sudija je utvrdio da je bivši rukovodilac „zanemario značajan rizik“ ostajući u kompaniji, kršeći zakon.

Povodom optužbi za finansiranje kampanje, gdje su milioni dolara prebačeni američkim političarima u ime SBF-a i njegovog najužeg kruga, Singh tvrdi da nije znao da kompanija koristi njegovo ime u te svrhe.

Kao i Bitcoinist prijavljenogodine, američki južni okružni sud u New Yorku objavio je optužnicu koja otkriva FTX plan za povećanje njegovog utjecaja u Washingtonu. U ovoj strategiji, SBF i drugi donirali su visoke vladine zvaničnike za „sopstvenu korist“.

Prevara “čisto i jednostavno”

SEC, Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) i Ured državnog tužioca za južni okrug New Yorka pritisnut optužbe protiv Singha kao dio sporazuma. SEC tvrdi da je bivši glavni inženjer FTX-a stajao iza softverskog koda koji je omogućio kripto berzi da prevari svoje klijente.

U javnosti, SBF je uvjeravao svoje klijente i druge da kompanija poduzima odgovarajuće korake da zaštiti svoja sredstva. SEC tvrdi da su ove izjave bile obmanjujuće. Dakle, Singh se može smatrati odgovornim za „aktivno učešće u šemi za prevaru” investitora FTX-a.

U posljednjim trenucima razmjene, Singh je uzeo zajam od 6 miliona dolara za ličnu upotrebu, tvrdi se u optužnici SEC-a. Gurbir Grewal, direktor Odjela za izvršenje SEC-a, rekao je:

Tvrdimo da je ovo bila prevara, čista i jednostavna: dok je s jedne strane FTX reklamirao svoje navodne efikasne mjere za smanjenje rizika investitorima, s druge strane g. Singh i njegovi saoptuženi su krali sredstva klijenata koristeći softverski kod koji je g. Singh pomogao u stvaranju . Stub naših zakona o hartijama od vrijednosti je da kada kompanije i njihovi predstavnici odluče da govore o nekom pitanju, ne mogu lagati investitore o pitanjima koja su ključna za njihove odluke o ulaganju.