Tužioci u južnom okrugu New Yorka (SDNY) zatražili su od Komisije za vrijednosne papire i berze (SEC) i Komisije za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) da odgode svoje postupke protiv osramoćenog osnivača FTX-a, Sama Bankman-Frieda.
prije podnošenje zahtjeva za stečaj 11. novembra, FTX je bila jedna od najvećih berzi kriptovaluta na svetu. Nakon što je uhapšen na Bahamima u decembru, Bankman-Fried je izručen Sjedinjenim Državama, gdje se trenutno suočava sa osam federalnih optužbi vezanih za finansijsku prevaru.
Osim toga, SEC je 12. decembra prošle godine podnio građansku tužbu protiv Bankman-Frieda zbog kršenja odredbi protiv prijevara. Dan kasnije, CFTC je podneo tužbu protiv osnivača zbog prevare i materijalnog lažnog predstavljanja.
Advokat Damian Williams iz SDNY-a napomenuo je u sudskom podnesku da bi građanske tužbe mogle omogućiti Bankman-Friedu da “nepropisno pribavi materijal za opoziv u vezi s Vladinim svjedocima, zaobiđe pravila o otkrivanju zločina i nepropisno prilagodi svoju odbranu u krivičnom predmetu”.
Williams je također napomenuo da bi Bankman-Friedovi advokati mogli imati koristi od građanskog postupka i iskoristiti priliku da poboljšaju svoju odbranu u federalnom slučaju. Kao takav, zatražio je da se privremeno obustave građanski predmeti dok se federalne istrage ne nastave.
Aaron Kaplan, ko-izvršni direktor Prometheuma, fintech kompanije sa sjedištem u New Yorku, koja gradi u skladu sa Federalnim zakonom o vrijednosnim papirima, koja je izvorna blockchain, javno tržište i skrbnička infrastruktura za digitalnu imovinu, rekao je za Blockworks da je u kriminalnim slučajevima prijevare uobičajeno poricati kriminal mogućnost optuženih da koriste građanske predmete za otkrivanje.
“Ovo se može koristiti u odbrani krivične stvari”, rekao je Kaplan. “Tužioci redovno tvrde da okrivljeni koriste zloupotrebu procesa građanskog otkrivanja, uključujući i davanje iskaza, da zastraše potencijalne svjedoke u krivičnoj stvari.”
Ovaj stav dijeli i David Maria, glavni savjetnik i glavni pravni službenik u Bittrexu.
“Uobičajeno je tražiti odugovlačenje parničnog postupka kada je krivični postupak u toku. Ako vlada ne zatraži obustavu građanskog postupka, optuženi koji se suočava sa krivičnom prijavom obično hoće”, rekla je Marija.
Ovo nije prvi put da američki tužioci traže obustavu postupka u građanskim predmetima. U julu 2018. SEC pauzirao svoje istrage u kripto prevarant Renwick Haddow nakon što je utvrđeno da su i građanski i krivični slučajevi ukorijenjeni u istim okolnostima.
Nije dozvoljen kontakt sa vanjskim svijetom
Bivši osnivač FTX se izjasnio da nije kriv na optužbe protiv njega u decembru prošle godine. Trenutno je vani uz kauciju $ 250 miliona.
Uprkos tome što je bio u kućnom pritvoru, mnogi gosti su mogli da ga posete u njegovoj porodičnoj rezidenciji, uključujući istaknutog finansijskog novinara Majkla Luisa - autora Vuka sa Vol Strita.
Također je otkriveno da je Bankman-Fried kontaktirao bivše i sadašnje zaposlenike FTX-a i Alamede putem aplikacije za razmjenu poruka Signal.
Kako je sud smatrao da su njegove poruke bile opstruktivne i da mogu uticati na svedoke, sudije su odlučile zabraniti osnivaču da koristi bilo koje komunikacijske alate za kontakt sa vanjskim svijetom, osim sa članovima njegove uže porodice.
Bankman-Friedovi advokati su u ponedjeljak podnijeli zajednički zahtjev za izmjenu uslova za kauciju kako bi mu se moglo dozvoliti da koristi usluge slanja nekriptiranih tekstualnih poruka pod okolnostima pod kojima se pratio njegov telefon.
Ovo je naišlo na otpor saveznih zvaničnika, koji su u međuvremenu odbili njegov zahtjev "bez predrasuda", što znači da Bankman-Fried može ponovo uputiti isti ili sličan zahtjev u budućnosti.
Ažurirano, 8. februara u 7:45 ET, sa dodatnim komentarima.
Svake večeri primajte dnevne vijesti o kripto vijesti i uvide na svoju e-poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.
Želite li da se alfa pošalje direktno u inbox? Dobijte ideje za degen trgovinu, ažuriranja upravljanja, performanse tokena, tweetove koje ne možete propustiti i još mnogo toga od Blockworks Research's Daily Debrief.
Jedva čekam? Saznajte naše vijesti na najbrži mogući način. Pridružite nam se na Telegramu i pratite nas Google vesti.
Izvor: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases